Panama papers: Macri, director de una offshore según la UIF

El Presidente integraría el directorio de la firma Kagemusha SA, fundada en 1981 y radicada en Panamá. La sociedad la conformaría con su padre, Franco Macri, y su hermano. El juez Sebastián Casanello había solicitado la información.

La Unidad de Información Financiera (UIF) buscó equilibrar su último traspié vinculado al pedido de detención de los hijos de Lázaro Báez, y volvió a aportar un informe "con fines de inteligencia", pero en este caso, en la causa Panama Papers que involucra al presidente Mauricio Macri.

Ante el mismo juez que lleva el otro expediente, Sebastián Casanello, la unidad antilavado informó la integración del mandatario en el directorio de la firma offshore Kagemusha SA, fundada en 1981, y radicada en Panamá. Así certificó que "conformaría" esa sociedad junto a su padre, Franco Macri, y a su hermano Gianfranco.

Según ese informe, ahora en manos de la Justicia, la empresa está radicada en Panamá con el folio N° 71.446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de u$s10.000, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri. De acuerdo con la documentación, los integrantes del directorio son Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri; y Eloy Benedetti.

"La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", analiza el informe, cuyo objetivo es facilitar a las unidades antilavado del mundo la cooperación con fines de profundizar las investigaciones más allá de los carriles habituales de los exhortos.

Omisión

En la causa, Macri es investigado por presunta omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, por no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas, y también bajo la lupa. El informe "con fines de inteligencia", de alguna manera aleja el riesgo judicial del mandatario ya que a pesar de confirmar -en potencial- su vinculación con una firma no declarada, direcciona esos datos hacia una que fue fundada por su padre, no tuvo actividad (salvo la presentación de dos balances a los inicios de su creación) ni tiene cuenta bancaria o actividad conocida. Además el Presidente, por la conformación del directorio, no puede tomar decisiones por sobre su propio padre.

Casanello había pedido el informe para conocer la existencia y vigencia actual de las dos off shore investigadas y de cuentas en la jurisdicción donde se constituyeron ambas sociedades. La UIF informó que Fleg Trading LTD "no se encontraría registrada en Panamá, a diferencia de Kagemusha, según las fuentes judiciales.

La UIF -ya bajo la lupa por su inicial pedido de detención de los hijos de Báez con un documento que no podía ser incorporado como prueba válida- advirtió al juez que la información adjuntada "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países". Esto es, que no es prueba válida, sino un informe de inteligencia que puede ser usado por el juez para solicitar las medidas para avanzar en la investigación. De hecho el juez ya libró exhortos a distintos países para que le remitan información sobre el entramado de sociedades en cuestión. La UIF local quedó golpeada tras el affaire de divulgación del informe en la causa Báez, que afirmaba que los beneficiarios de u$s25 millones en Suiza eran los cuatro hijos del empresario detenido. Esto puso en riesgo los acuerdos de cooperación amparados en el Grupo Egmont, que sirve de marco de intercambio de información sensible sobre lavado de activos en todo el mundo.