Schoklender: imputados por lavado

La Justicia imputó a doce personas del entorno de Sergio Schoklender por presunto lavado de dinero. Como anticipó este diario el viernes último, el fiscal antilavado Raúl Pleé le envió ayer a su par Jorge Di Lello, que actúa en la investigación por presunta defraudación contra el exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo, las carpetas con información de movimientos bancarios y finan-cieros de los sospechosos de presunto blanqueo de activos de origen irregular. En-tre ellos, la exmujer de Schoklender, su piloto y Alejandro Gotkin, quien figuraba como presidente de las empresas Meldorek y Antártica Argentina.

La documentación que mandó Pleé podrá servir de base para un eventual pedido de indagatoria por parte de Di Lello, en caso de que el juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, no resuelva antes llamar a los imputados por su cuenta. Las carpetas contienen el historial de adquisiciones y desprendimientos de bienes, escrituras de sociedades, transferencias de inmuebles y movimientos de fondos de los últimos tres años.

La acusación de la unidad especial antilavado tiene a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender como presuntos autores del delito de defraudación. No pudo imputarlos por lavado debido a que al momento de producirse las supuestas irregularidades no estaba en vigencia la nueva ley que apunta a combatir el blanqueo de capitales. En la actualidad, desde la sanción de la nueva normativa, está contemplada la posibilidad de que una persona sea responsable de hacerse de fondos de manera ilícita y al mismo tiempo de la operación para blanquearlos.

En cuanto al resto de los sospechosos, a los que Pleé acusó por supuesto lavado, la nómina es la siguiente: Viviana Sala, exmujer de Sergio Schoklender; Patricia Alonso, mano derecha del exapoderado; Alejandro Gotkin y su esposa, Marcela Zlotogorski, y el piloto Gustavo Serventich junto a su mujer, Carolina Gentile. También figuran Leonardo Hubscher, socio de Gotkin en las firmas Eagle Security y Expedition; Daniel Laurenti, accionista y apoderado de la financiera Monetización -que supuestamente canjeaba cheques a las Madres- y Gerardo Gotkin, hermano de Alejandro y partícipe de varias de las compañías investigadas.

Otro de los señalados por Pleé fue Guillermo Darío Santoro, con participación en empresas como Inteligencia de Marca, Construyendo el Futuro, Sabero Argentina y Partner Human Resources, en una sociedad con los hermanos Gotkin que se remonta al menos a 2002. En la nómina del fiscal aparecen dos nombres más de personas que presuntamente compraron propiedades y bienes de Meldorek, y que Pleé sospecha podrían ser testaferros del grupo.

La documentación fue recopilada en 124 fojas que el funcionario judicial obtuvo, entre otras fuentes, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de los bancos que operaron con el entorno de Schoklender y de las tarjetas de crédito, personales o corporativas, que utilizaba el grupo. La información relacionada con otras cuentas bancarias ya fue incorporada por Oyarbide en el expediente.

Di Lello podrá ahora avanzar con la elaboración de los pedidos de indagatoria contra los acusados, en parte sobre la base de las imputaciones por presunto lavado, a las que prevé adicionarles defraudación por el posible desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales.

Oyarbide, en tanto, prevé mantener esta semana el secreto de sumario, implantado desde el inicio y casi durante todo el tiempo que llevó hasta ahora la investigación. En medio, el juez aceptó la incorporación de la organización Madres como querellante, con lo que Hebe de Bonafini podrá presentar pruebas contra su exprotegido. Schoklender, por su parte, impugnó el nombramiento del abogado Eduardo Fachal como querellante al señalar que es funcionario de la Defensoría porteña. El magistrado todavía no resolvió la controversia.