Senado aprobará hoy ley de lavado. Alivio ante el GAFI

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió ayer dos dictámenes: la ley antilavado y al mismo tiempo una correctiva. Hoy irán las dos al recinto, a tiempo para evitar una sanción del GAFI.

Se alejará hoy el país de una condena en el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo mundial de combate al lavado de dinero, cuando el Senado convierta en ley el proyecto antilavado. Esa norma no incluye todas las recomendaciones que el organismo hizo al país en la última revisión, cuando cuestionó las deficiencias en el control al lavado, tanto en las normas como en el accionar de la Justicia. Pero alcanzará para evitar una condena en el plenario del GAFI que comenzará a sesionar en México el 20 de este mes.

El proyecto que se votará hoy incorpora como primera modificación la inclusión en el Código Penal de la figura del lavado de activos como delito autónomo, una de las principales exigencias del GAFI con la Argentina.

«La reforma más importante que el Senado votará mañana es la tipificación del lavado como delito autónomo, el autolavado, tema que hoy no está penado en la Argentina, sino que es considerado una forma de encubrimiento», explicó ayer la salteña Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Justicia que ayer emitió el dictamen del proyecto y lo dejó listo para el recinto.

Al mismo tiempo los senadores, con acuerdo de todos los partidos y también de los bloques de Diputados, emitieron el dictamen de una ley correctiva para solucionar algunos errores que quedaron consagrados en la votación inicial y que complicaban especialmente la actividad de escribanos y profesionales en Ciencias Económicas.

Así Escudero la justificó en la necesidad de «aclarar algunas deficiencias técnicas y otros aspectos en la norma votada por Diputados que no han sido correctamente definidos».

Esa ley correctiva, elaborada por Escudero y los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, será tratada como un proyecto independiente del que vino en revisión de Diputados para no demorar la sanción de la ley antilavado y evitar de ese modo la eventual aplicación de sanciones por parte del GAFI. De haber corregido la ley original, la votación definitiva no hubiera estado lista para la asamblea de junio y el país podría haber entrado en la nómina de los no confiables en materia de lavado de dinero lo que complicaría las operaciones y transferencias tanto públicas como privadas.

Además de modificar el Código Penal, el proyecto amplia las facultades de la UIF e incorpora nuevos sujetos obligados. Eleva los montos de punibilidad del tipo penal a $ 300 mil y se estipula que quien realiza una maniobra de lavado inferior a $ 300.000 tendrá la misma pena que el encubrimiento.

También sancionar la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera y fija la realización de concursos públicos para la designación de las autoridades de la UIF.