• EL JUEZ CANICOBA CORRAL LO RECIBIÓ A MEDIADOS DE FEBRERO El organismo confirmó que el titular de la AFI recibió sólo una de las cinco transferencias que se le imputan.
El mismo día que el fiscal federal Federico Delgado amplió su requerimiento a Suiza sobre la posible existencia de una cuenta más que pertenecería al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se conoció un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) dirigido al juez Rodolfo Canicoba Corral -que hasta ayer tenía carácter de SECRETO- en donde el organismo confirma que "la única transacción de las (cinco) mencionadas en su oficio que se registra en la cuenta del banco Credit Suisse (Zurich) a nombre de Gustavo Héctor Arribas, resulta ser la de fecha 26/9/2013 por la suma de U$D70.475, cuyo ordenante es RFY Import Export Limited Shangai, China". El texto del informe reservado, que lleva la firma del presidente de la UIF, Mariano Federici, finaliza afirmando que "la inteligencia recibida indica que no se encontró ninguna información con relación a las restantes cuatro transacciones".
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El documento -recibido en el juzgado el pasado 17 de febrero y al que accedió Ámbito Financiero- confirma la versión que el Señor 5 viene esgrimiendo ante la Justicia en la que sostiene que tan solo recibió una de las cinco transferencias que se le imputan en la denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió, en base a una investigación periodística. De este modo, se debilitaría la hipótesis que vinculaba directamente al jefe de la AFI con el caso de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato", que involucra a la empresa Odebrecht.
En el informe presentado al magistrado que entiende en la causa, la UIF detalló que luego de realizar consultas a nivel local e internacional no se encontraron elementos que puedan vincular a Arribas con el caso "Lava Jato" ni con la empresa Odebrecht, así como tampoco otras que intervinieron en el soterramiento del tren Sarmiento. "Frente a las consultas realizadas por esta UIF a contrapartes internacionales respecto de la existencia de dichos vínculos, los resultados de las mismas han sido por el momento todos negativos", remarcó el organismo.
Delgado insiste
Por su parte el fiscal Delgado requiríó al juez que pida una serie de medidas a organismos oficiales y entidades bancarias con el fin de corroborar o descartar la hipótesis que lo llevó a profundizar su investigación contra Arribas. En ese sentido, el fiscal solicitó información a la misma entidad bancaria helvética sobre otra cuenta (cuyo número se detalla en el pedido) declarada por el funcionario macrista en la que a fines de 2014 había un saldo de USD3.385.469. Delgado también pidió informes al Banco Central para que diga si los bancos recibieron en cuentas de clientes dinero provenientes de las investigadas en Suiza. Y le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe los ingresos y egresos del país que tuvo Arribas desde el 1 de enero del año 2013 hasta la actualidad.
Además, señala el fiscal, de la documentación aportada se desprende que las transferencias investigadas se triangularon con una cuenta perteneciente al Bank Mellon de New York. Y pidió librar un exhorto a los Estados Unidos de América para que informe a nombre de quién se encuentra dicha cuenta y si participó en operaciones relacionadas con Arribas. En la causa, el funcionario presentó un acta de constatación de los extractos de la cuenta en el banco Credit Suisse que señala que entre el 21 y el 29 de septiembre de 2013 recibió 70.475 dólares, por la venta de un inmueble. El actual director de la AFI aseguró que nunca recibió 594.518 dólares del cambista Leonardo Meirelles, el intermediario brasileño condenado por el "Lava Jato", que aportó documentación a la Justicia brasileña para reducir su pena.
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