Uruguay ya investiga empresas offshore

Lázaro Báez

 La Dirección General Impositiva de Uruguay ya investiga a varias empresas en su país tras la filtración de los papeles de Panamá, que pusieron de manifiesto que los clientes uruguayos fueron de los que más compañías crearon a través del estudio Mossack Fonseca en casi 40 años.

El director de la DGI, Joaquín Sierra, dijo ayer en una conferencia de prensa en Montevideo que "hay mucha información" y que los datos obtenidos hablan de indicios de evasión en el impuesto a la renta de las personas físicas.

Para las tareas de investigación el ente destinó a 40 funcionarios, que se centrarán en el control sobre las entidades opacas pertenecientes a residentes en Uruguay.

"Vamos a cruzar información y a hacer intercambio con otros países", dijo Sierra, el declaraciones al diario El Observador.

Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través del bufete Mossack Fonseca y los clientes del país sudamericano adquirieron más de 5.000 empresas en casi 40 años, según difundió uno de los medios que tuvo acceso a la filtración de los documentos. También se señaló que Uruguay es uno de los 10 países donde esa firma tiene más clientes, en concreto 298.

Estos son, según la publicación, bancos, firmas financieras y bufetes de abogados que trabajan de intermediarios con Mossack Fonseca vendiendo las sociedades anónimas que la oficina panameña crea a políticos, empresarios y futbolistas, entre otros.

Recientemente, el oficialismo uruguayo señaló que promoverá una comisión en el Senado por el tema de los papeles de Panamá.

Para el senador del Frente Amplio Rafael Michelini, en Uruguay hay personas que están promoviendo la creación de empresas opacas -en este caso en Panamá- a fin de evadir impuestos, algo que el país "no quiere ser" y que demostró en 2007 cuando cambió su legislación, la cual en aquel entonces "permitía" este tipo de acciones.

El destape de documentos de Mossack Fonseca no solo abrió la puerta a las filtraciones que se conocieron sino también a cruces con otras investigaciones.

Por ejemplo, el diario francés Le Monde reportó ayer con una maniobra de lavado de dinero realizada supuestamente por el empresario Lázaro Báez a través de la Cruz Roja Internacional.

Según publicó Le Monde, el dato surge del análisis de los documentos del Panama Papers y relaciona a Cristina de Kirchner con esa operación, por la vinculación que le asigna a los Kirchner con Baez, aunque en la documentación no aparece nombrada la expresidente o algún miembro de su familia

Le Monde afirmó que el estudio Mossack Fonseca, de donde se filtraron los documentos, ofrecía a sus clientes la posibilidad de participar en las fundaciones "Brotherhood" y "Faith", que en teoría beneficiaban a la Cruz Roja y de esa manera lograba evitar controles financieros y garantizar el anonimato.

El diario francés señaló que alrededor de 500 empresas habrían utilizado a estas fundaciones para maniobras de lavado de dinero.

La nota, que fue publicada el pasado 10 de abril, afirma que Cristina de Kirchner y "su fallecido esposo Néstor Kirchner" habrían sacado fondos de la Argentina a través de un "hombre de negocios". Le Monde no lo menciona en la nota pero está claro que se refiere a Baez. De acuerdo a la investigación de Le Monde, la maniobra con las fundaciones se dio a través de las firmas Aldyne Ltd. y Garins Ltd, las que habrían sido registradas por Mossack Fonseca en Seychelles a beneficio de Báez.