Ya le encontraron la Ferrari

La Justicia comenzará a investigar hoy a Sergio Schoklender por presunta defraudación en el manejo de fondos públicos administrados por una fundación de las Madres de Plaza de Mayo, de la que el sospechoso era apoderado hasta hace unos días. El expediente, que quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, está basado en la documentación aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esa pesquisa da cuenta de irregularidades en el manejo de recursos y hasta de la supuesta propiedad de una Ferrari por parte de una de las empresas ligadas a Schoklender. El exapoderado había dicho en varios reportajes contar con dinero suficiente para comprar un vehículo de esas características.

En paralelo, otro juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió este lunes la denuncia de un abogado acerca del origen de los fondos administrados por Madres de Plaza de Mayo. La denuncia de Jorge Luis Vitale apunta a los funcionarios que distribuyeron esos recursos.

En la causa que llevará Oyarbide, la documentación reunida por la UIF en el transcurso de un año -el tiempo que pasó desde que una diputada de la Coalición Cívica presentó su denuncia- fue derivada por el fiscal antilavado Raúl Pleé al fuero federal. Ayer quedó en manos del fiscal Jorge Di Lello, quien cumplirá hoy con la formalidad de hacer el «requerimiento de instrucción» como paso previo a la conformación del expediente y pedirá las primeras pruebas.

De acuerdo con las irregularidades detectadas por la UIF, se prevé que la investigación en contra de Schoklender girará en torno de una posible defraudación o administración infiel de recursos de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, así como el presunto lavado de activos con esos fondos.

La unidad de información encabezada por José Sbatella giró a la Justicia un total de seis cuerpos de 200 fojas cada uno con denuncias y otros doce con documentación, basados en informes bancarios, la denuncia de la diputada Elsa Quiroz y los datos de sociedades comerciales relacionadas con Schoklender. Sobre este último eje fue que la UIF encontró una Ferrari -al parecer un modelo con varios años de antigüedad- y se cree que también por lo menos un avión, adquiridos por una de las empresas.

En una lectura preliminar, Di Lello sospecha que Schoklender pudo haberse valido presuntamente de esas sociedades anónimas para llevar a cabo maniobras irregulares con dinero que el Estado les giraba a las Madres de Plaza de Mayo para sus emprendimientos inmobiliarios. Y que la organización presidida por Hebe de Bonafini bien pudo desconocer esos manejos.

En función de los nombres de personas físicas y jurídicas en torno de Schoklender que surgieron del expediente, el fiscal analizará también la posible imputación de «asociación ilícita».

Por su parte, el juez Martínez de Giorgi le pidió al abogado Vitale ratificar su denuncia presentada el lunes. Recién en esa instancia se analizará la posible existencia de un conflicto de competencia entre ese magistrado y Oyarbide.

Mientras la denuncia de Vitale apunta a la posible responsabilidad de funcionarios en el otorgamiento de los fondos, la causa que llevará adelante Oyarbide junto con Di Lello está focalizada en el accionar de Schoklender. El fiscal intentará resolver hoy la apertura de la instrucción y el pedido de las primeras pruebas para luego tomar una semana de vacaciones.