El gobierno estadounidense sostuvo que existen "evidencias" sobre actividades de lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera vinculadas a la financiación de Hizbollah y otros grupos radicalizados, publicó ayer el diario The Washington Post.
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"Creemos que existe evidencia", señaló Daniel Glaser, un funcionario del área específica del Departamento del Tesoro en referencia a la situación en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
Glaser, responsable del área encargada de perseguir el "financiamiento del terrorismo y crímenes financieros", señaló que los posibles vínculos con Hizbollah son los que "más preocupan" a Washington.
Según publicó el diario estadounidense, el funcionario se pronunció de esa forma en momentos en que el gobierno de George W. Bush lanza una serie de nuevas medidas destinadas a "descubrir" actividades relacionadas con el lavado de dinero que estarían destinadas a "financiar a Hizbollah y otros grupos radicalizados".
La nota periodística dio cuenta de un caso detectado en marzo pasado en la ciudad estadounidense de Detroit, referido a una red dedicada a la comercialización ilegal de cigarrillos entre Paraguay y Brasil, cuyas ganancias serían transferidas al grupo islámico Hizbollah.
Además, fueron citadas fuentes oficiales según las cuales en 2004 se habría detectado a un comerciante que habría montado negocios de importación y exportación en la Triple Frontera para financiar células de Hizbollah.
Hizbollah es un grupo con sede en el Líbano -donde incluso funciona como partido político- que actualmente mantiene enfrentamientos con tropas israelíes en la frontera entre ambos países.
Según la información publicada, los controles más laxos en la zona se registran en el puente que conecta Paraguay con Brasil, sobre la frontera paraguaya, donde serían controlados sólo uno de cada veinte vehículos.
Según se indicó, funcionarios de la Secretaría del Tesoro estadounidense realizaron talleres en la región para pedir un mayor involucramiento del sector financiero en los esfuerzos regionales contra el lavado de dinero.
Además, se señaló que el Departamento de inmigración estadounidense envió la semana pasada un equipo a la Argentina para implementar una "unidad de transparencia comercial", es decir, un equipo que recolectará y analizará información para buscar irregularidades que sugieran operaciones de lavado de dinero.
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