Las imputaciones que hace la Justicia de los EE.UU. a los
detenidos que quisieron acallar el destino y el origen del
dinero que trajo Guido Antonini son por actuar como agentes
sin registrarse. Un comunicado del fiscal insiste en que
era dinero para la campaña electoral en la Argentina.
El texto de la sentencia que imputa los delitos a los cinco detenidos (cuatro venezolanos y un uruguayo) por su vinculación con el caso de la valija introducida por el venezolano Antonini Wilson dice, entre otros conceptos, lo siguiente:
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El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:
1. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (de ahora en más «Venezuela») era un gobierno extranjero en el cual el Poder Ejecutivo lo detenta el presidente.
2. La Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) era un departamento de Venezuela conocido como la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe ejecutivo del DISIP es su director.
3. Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) era una corporación energética poseída y operada por el gobierno venezolano.
4. Venezuela mantuvo un consulado en Miami, Florida, que fue dirigido por un cónsul general.
La confiscación del dinero en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina:
5. El 4 de agosto de 2007, una Cessna Citation, número de registro N5113S, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina. El avión privado había salido previamente del aeropuerto internacional Maiquetía de Caracas, Venezuela, llevando a bordo a ocho pasajeros, incluyendo, entre otros, a Guido Alejandro Antonini Wilson y varios funcionarios de PDVSA. Durante un chequeo, llevado a cabo por la Aduana de Argentina, del equipaje perteneciendo a los pasajeros y descargado del Cessna Citation, aproximadamente u$s 800.000 fueron descubiertos y confiscados por la Aduana de Argentina.
Los demandados:
6. Moisés Maiónica, nacido y radicado en Venezuela.
7. Antonio José Canchica Gómez, nacido y radicado en Venezuela.
8. Rodolfo Wanseele Paciello, nacido en Uruguay y residente en EE.UU.
9. Franklin Durán, nacido y radicado en Venezuela.
10. Carlos Kauffmann, nacido y radicado en Venezuela.
11. En ningún momento de esta acusación estaban los demandados: (a) debidamente acreditados como diplomáticos o funcionarios consulares de un gobierno extranjero, reconocidos por el Departamento de Estado de los EE.UU.
(b) reconocidos y patrocinados oficialmente y públicamente funcionarios o representantes oficiales de un gobierno extranjero; o
(c) reconocidos y patrocinados oficialmente y públicamente miembros de staff, o empleados de cualquier oficial, funcionario o representante de un gobierno extranjero.
Guido Alejandro Antonini Wilson:
12. Guido Alejandro Antonini Wilson (de ahora en más, Antonini), ciudadano de Estados Unidos, nacido en Venezuela. Antonini viajó tanto con pasaportes norteamericanos como venezolanos. Varias horas antes de la salida del ya mencionado Cessna Citation del aeropuerto internacional Maiquetía de Caracas, Venezuela, Antonini fue invitado a que acompañara a sus pasajeros en su viaje a Buenos Aires, Argentina.
ACUSACION 1
Desde agosto de 2007 y hasta la fecha de esta acusación, en el condado de Miami-Dade, en el distrito meridional de la Florida, los demandados Moisés Maiónica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, con complicidad e intencionalmente combinaron, conspiraron y acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocido por el Gran Jurado, cometer una ofensa contra los Estados Unidos, es decir, con conocimiento actuar en los EE.UU. como agente de un gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de Venezuela, sin la notificación del abogado general de los EE.UU. requerido por ley.
El OBJETIVO DE LA CONSPIRACION de los demandados y los demás participantes era obtener la ayuda de Antonini en el encubrimiento de la fuente, el destino y el papel del gobierno de Venezuela, en el intento de entrega de u$s 800.000 que fueron confiscados el 4 de agosto de 2007 en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina. Era otra parte del objetivo de la conspiración que los demandados y los otros participantes perpetúan y encubren la existencia de la conspiración.
LA MANERA Y LOS MEDIOS por los cuales Moisés Maiónica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kauffmann y los otros participantes intentaron lograr el objetivo de la conspiración incluyeron lo siguiente:
4. Reuniones, viajes y participaciones en discusiones mientras actuaban bajo la dirección y control de un gobierno extranjero, en su esfuerzo combinado por encubrir la verdadera fuente y el destino de aproximadamente u$s 800.000 que fueron confiscados el 4 de agosto de 2007 en Buenos Aires, Argentina;
5. ofrecer estímulos substanciales a Antonini, incluyendo el pago del dinero y la preparación de documentos falsos, en una tentativa de alistar la ayuda de Antonini en el encubrimiento de la fuente y el verdadero destino del dinero;
6. encubrir la existencia de la conspiración y de su participación individual en las actividades conducidas a nombre de un gobierno extranjero en suelo norteamericano; y
7. encubrir la existencia de la conspiración de la aplicación de la ley y de otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos.
ACUSACION 2
Agente de un gobierno extranjero
Desde agosto de 2007 y hasta la fecha de esta acusación, en el condado de Miami-Dade, en el distrito meridional de la Florida, los demandados, Moisés Maiónica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo Wanseele Paciello, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, con conocimiento, sin la notificación anterior del abogado general, requerida por ley, actuaron en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, especialmente el gobierno de Venezuela. En violación al Título 18.
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