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Todos estos agentes económicos estarán desde ahora obligados a aportar los datos que requiera la AFIP en las operaciones en las que estén involucrados residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o empresas radicadas en el exterior. La intención del organismo recaudador con esta medida es la de encontrar posibles movimientos de evasión de impuestos y transferencia ficticia de ganancias entre contribuyentes radicados en la Argentina y en el exterior, pero con nombres diferentes.
A través de la RG 1.508 la AFIP dispuso un nuevo sistema para administrar toda esta información, que tendrá que ser enviada además antes del 12 de junio de 2003. Luego de esa fecha, la AFIP determinará de qué forma y en qué circunstancias se tendrán que girar los datos al organismo. Según el régimen, las operaciones tendrán que ser enviadas al ente que maneja Alberto Abad cada cuatrimestre, con lo cual el próximo giro de datos tendrá que efectuarse en octubre de este año y corresponderá al período mayo-agosto de 2003.
Entre otras informaciones, los escribanos, bancos, casas de cambio, financieras y agentes de seguros tendrán que informarle antes del 12 de junio a la AFIP las operaciones de residentes en el exterior en las que estén involucradas compra y venta de bienes inmuebles, de divisas (dólares o cualquier moneda extranjera), títulos públicos nacionales o extranjeros, cesiones de derechos, fideicomisos, reorganización de sociedades, adquisiciones o prestación de servicios de consultoría financiera o de consultoría en general. También se tendrá que informar sobre operaciones de leasing, colocación de fondos de inversión y carteras de inversión, intermediaciones financieras, explotación de minas y canteras, hoteles y restoranes, comercio por mayor y menor y la construcción en general.
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