Cupo de u$s200: el BCRA bloqueó 15.000 cuentas por operaciones sospechosas

Economía

En línea con sus intenciones de detectar y restringir las operaciones de los “coleros digitales”, el Banco Central (BCRA) informó ayer que se bloquearon unas 15.000 cuentas bancarias “por infracciones a la ley penal cambiaria”.

A través de las Comunicaciones C 88004/5/6/8 por coleros (operadores no genuinos) y C 88007 por los organizadores, la autoridad monetaria tomó esta decisión al detectar operaciones sospechosas de personas que ceden su cupo mensual de u$s200 en favor de un tercero a cambio de una comisión.

Hace dos semanas, el BCRA había difundido una lista con 4.609 personas y, anteriormente, había multado a más de 350 individuos, con lo que el total de cuentas inhabilitadas ya ronda las 20.000.

El detalle de los inhabilitados fue informado a los bancos y las agencias de cambio por las comunicaciones “C” 88004, 88005, 88006, 88007 y 88008. Cuatro de ellas tienen 92 carillas mientras que la restante (la 88007) sólo 13, ya que detalla a los sindicados como “organizadores”.

La sanción, que en principio consiste en una suspensión para operar, puede derivar luego en una causa penal. En los listados figura la Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral (CUIT o CUIL) y los números de documentos a los que están vinculadas las cuentas bloqueadas.

Los bancos, financieras o casas de cambio no podrán volver a venderles dólares sin una autorización previa del Central.

Pese ello, no para de crecer las compras hormiga. En julio fueron 3,9 millones de personas las que compraron dólares para atesoramiento en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por un total de u$s753 millones, según datos arrojados el fin de semana por el Banco Central (BCRA).

Tanto el número de personas como el monto se incrementaron cerca de un 20% respecto de junio, ya que en dicho mes se había observado que 3,3 millones de individuos habían adquirido divisas norteamericanas por u$s629 millones.

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