Más de 150 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conjuntamente con agentes de la Policía Federal, participaban este mediodía en una veintena de allanamientos vinculados a una megacausa que investiga la circulación de facturas apócrifas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El operativo estaba a cargo de la División Jurídico Contable de la Polícía Federal y la causa, radicada en el Juzgado Penal Tributario número 1, a cargo del juez Javier López Bizcayart, involucra a empresas de primera línea.
La causa 1.705 en la que se investigan los presuntos delitos de "evasión" al fisco y "asociación ilícita" y se encuentra bajo el "secreto de sumario", se inició a fines de 2005, a partir de una denuncia que hizo la AFIP en noviembre de 2005 sobre la existencia de una presunta usina de facturas apócrifas.
Los allanamientos que realizaban los funcionarios de la AFIP y de la Policía Federal forman parte de las investigaciones que se llevan adelante en la "causa Di Biase", dónde se encuentran involucrada la empresa Calibán, que luego pasó a denominarse Infiniti Group.
Esas empresas fantasmas habrían actuado como usina generadora de facturas truchas, abasteciendo a más de 400 compañías de primera línea, entre las cuales se encuentran bancos, supermercados y empresas de servicios públicos.
La operatoria de las empresas involucradas giraba en torno al comercio exterior por lo que la investigación se centraba en distintas operaciones de importación y exportación.
Como consecuencia de las investigaciones realizadas en relación con la causa, dos personas fueron detenidas y otras once procesadas por su presunta participación en diferentes maniobras de asociación ilícita.
