Avanza juicio a “coleros”

La Cámara Federal porteña derivó al fuero penal tributario una denuncia penal contra 239 personas por la supuesta compra de dólares en casas de cambio sin contar con respaldo económico comprobable, por entender que podría estarse ante un delito de "evasión impositiva". El tribunal de apelaciones concluyó que la actividad de los popularmente conocidos como "coleros" debe ser investigada en ese fuero y no en el federal, donde inicialmente se había radicado la denuncia, según la resolución. "Ante la falta de justificación económica, las conductas mencionadas podrían configurar el delito de evasión impositiva", concluyeron los camaristas al dirimir un conflicto de competencia en la causa que inicialmente estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, y ahora pasó al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart.

"A esta altura de la investigación nos encontraríamos ante un supuesto caso de evasión impositiva", sostuvo el tribunal sobre la denuncia presentada por la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. En la denuncia se aludió a la "posible adquisición de manera legítima de moneda extranjera por parte de 255 individuos, de los cuales, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sólo 16 contaban con la capacidad económica requerida". "Los restantes 239 sujetos habrían concretado operaciones en el mercado financiero por una cantidad relevante de dinero sin una fuente formal que acredite su licitud, por lo que podría tratarse de personas que prestan su nombre para encubrir al beneficiario final de la operación de compraventa de divisas, comúnmente denominados coleros", agregó el fallo al recordar la denuncia.