Bancos multados

La Unidad de Información Financiera (UIF) sumó la cuarta multa a un banco por haber incumplido con normas antilavado. La entidad que fue sancionada en esta oportunidad fue el BBVA Banco Francés, con una multa de casi $ 40 millones, por haber omitido informar una transferencia realizada por el empresario Jorge Pallavicino en el marco de las maniobras fraudulentas por las que el Ministerio de Economía pagó, en reconocimiento de una deuda inexistente, 53.963.112,50 pesos al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool, detalló la UIF.

Fuentes del Banco Francés dijeron que la sanción está bajo estudio en el área de asesoría jurídica de la entidad y, si corresponde, apelarán la medida.