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FERRUM SA

Resumen de las resoluciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 16/10/14.

1. Fueron designados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea: Marta Isabel Fernandez, representante de Sydney Inversora SA y Saúl Gonzalez representante de PV SA.

2. Por unanimidad se aprobó la Memoria del Directorio, Anexo a la Memoria del Directorio, Anexo IV RG 606/12 de la Comisión Nacional de Valores, Estado de Situación Financiera Consolidado y Separado, Estado del Resultado integral Consolidado y separado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y separado y Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y separado, las notas y anexos a los estados financieros Consolidados y separados, la reseña informativa sobre los estados financieros Consolidados, informe del consejo de vigilancia, informe del Comité de Auditoria y Dictamen del Contador Publico correspondientes al 104º ejercicio comercial, finalizado el 30/6/14 y la información requerida.

3. Por unanimidad se aprobaron las gestiones del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el tiempo que han permanecido en sus mandatos.

4. Se resolvió por unanimidad que de la ganancia del ejercicio de $ 122.066.231, se destinen $ 6.103.310,90 al Fondo de Reserva Legal $ 18.000.000 en concepto de dividendos en efectivo, efectuándose los descuentos de ley. Correspondientes $ 28.000.000 en concepto de distribución de dividendos en acciones, el saldo restante de $ 69.962.907,10 también pasara a formar parte del Fondo de Reserva Facultativa.

5. Este punto sobre una observación de la CNV, será tratado el 27/10/14, a las 9.30 en la sede social de la empresa Balcarce 880, 5to Piso CABA luego de reanudar el cuarto intermedio que fue impuesto.

6. Por unanimidad se resolvio no capitalizar la cuenta "Ajuste de Capital" y que el saldo de la misma de $ 61.821.604 pase a nuevo ejercicio.

7. Cabe aclarar que el aumento de Capital Social resuelto por la Asamblea celebrada el 23/10/13 se encuentra en trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia. Dicha capitalización, en concepto de pago de dividendos en acciones, fue autorizado a la oferta pública por la CNV del 28-08-14 y se ha procedido a acreditar en las respectivas cuentas de los accionistas de la Compañía. Se aprobó aumento de capital social de $ 160.000.000 a $ 188.000.000 mediante la emisión de acciones ordinarias y escriturales.