Denuncian a banco por evasión

La AFIP denunció a los responsables del Banco Columbia, por presunta evasión en el Impuesto al Valor Agregado en 2009 y 2010 y por falsificación de documentos, por una suma que alcanzaría los $ 297 millones. Según fuentes de la AFIP, la maniobra fue detectada por los cruces de información que realiza el sistema informático del organismo, donde surgieron inconsistencias, y la Justicia ya ordenó allanamientos.

Según fuentes judiciales, la maniobra sospechada habría consistido en la utilización de documentación apócrifa -sellos y timbrados de la AFIP- e instrumentos públicos falsos -bonos supuestamente emitidos por el Ministerio de Producción- que el banco utilizó para generar saldos a favor (inexistentes) en el IVA y luego los utilizó indebidamente. La denuncia se encuadraría en la posible evasión tributaria agravada por el monto, la posible simulación dolosa de pago, la falsificación de sello oficial y de documento público.

A partir de los resultados obtenidos por el cruce de datos y la investigación administrativa de la AFIP, este organismo hizo la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 a cargo del Dr. Diego García Berro. La Justicia dispuso ya 26 allanamientos en domicilios de la propia entidad bancaria como también de otras personas relacionadas al caso.