Se realizó un estudio de los movimientos de dinero efectuados en el país, a través de la actividad de la empresa que ejecuta los pagos a los choferes.
EN LA MIRA. No sólo los taxistas tradicionales protestan contra Uber. El fiscal Martín Lapadú denunció a la empresa.
La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires denunció a la firma Uber Argentina por evasión tributaria y posible lavado de activos, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Según se informó, en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se obtuvo información financiera de Uber Argentina mediante un allanamiento a la oficina de Payment Collection SRL, que realiza los movimientos comerciales de la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes.
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La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía realizó un estudio de los movimientos de dinero efectuados por Uber Argentina, y detectó que la operatoria financiera constituiría evasión tributaria tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Nación y posible lavado de activos de origen delictivo.
A partir del informe elaborado por la Unidad de Investigación Penal Tributaria, el fiscal de Cámara Lapadú denunció a Uber por estos delitos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La evasión tributaria es sancionada con una pena de 2 a 6 años de prisión mientras que el lavado de activos es reprimido con una pena de 3 a 10 años de prisión.
Según el informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la firma podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia habría evadido el pago de tributos en la ciudad por un monto de 2.089.318,53 pesos, en concepto de Ingresos Brutos.
Además se detectó que la empresa debió haber declarado al menos en el ejercicio anual de 2016 la suma de 3.656.307,43 pesos en concepto de IVA. La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) también corroboró que Uber Argentina realiza operaciones marginales al no encontrarse inscripta en la AFIP.
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