Denunció AFIP por lavado a empresario mexicano

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció por lavado de dinero y evasión impositiva a un empresario mexicano por la compra de un campo en Entre Ríos, informó ayer el ente tributario. La investigación se inició en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas y de los controles sistémicos implementados por el organismo para la transferencia de inmuebles, precisó en un comunicado.

La transacción investigada por AFIP consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de u$s 2 millones por parte del exalcalde de Cancún Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos. El campo tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que sólo se accede por el río o con vehículos 4x4 especialmente adaptados.

El organismo que conduce Ricardo Echegaray detectó que "la operatoria no fue bancarizada y que el empresario mexicano tiene causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas". La denuncia se radicó ayer en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, en virtud de que el domicilio fiscal de Sánchez Martínez está en dicha ciudad.

Entre otras acciones, la agencia recaudadora suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México. Además, informó a ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo.