Dinero de las mafias estaría en las bóvedas

Bruselas - Un fraude fiscal colosal a través de la filial suiza del banco británico HSBC: la presión mediática del terremoto bautizado "Swissleaks" sacudió ayer a toda Europa y al mundo entero. Un escándalo que repropone con fuerza la necesidad de un intercambio automático de informaciones que permita a las autoridades fiscales de los Estados enviar datos relacionados a los contribuyentes: se trata de un mecanismo en el que la Unión Europea (UE) está trabajando desde hace años, y que en teoría va hacia un acuerdo que debería entrar en vigor en 2018.

En concreto Swissleaks reveló cómo 180.000 millones de euros transitaron en Ginebra entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, con los nombres de 100.000 clientes y 20.000 empresas offshore y muchos secretos que esconder. De Bruselas partió ayer una denuncia abierta: "el secreto bancario ha sido usado para evitar pagar impuestos".

El escándalo podría contribuir a acelerar la negociación para un intercambio automático de informaciones.

Las fiscalías de media Europa, de Bélgica a Gran Bretaña, pasando por Francia, Italia y España se preparan para poner en marcha nuevos procesos en caso de que aparezcan datos inéditos. En la lista figuran miembros de familias reales y traficantes de armas, campeones deportivos, actores, diplomáticos, presuntos terroristas y magnates del petróleo.

Es muy alta también la posibilidad de que en los "caveau" (bóveda) del banco hayan acabado ingentes patrimonios de las mafias, el tráfico de diamantes y regímenes dictatoriales. Entre los nombres de clientes destacan los de Abdoul-Karim Dan-Azoumi, dueño de Badica, el mayor exportador de diamantes de la República centroafricana, el sultán de Omán Qaboos y familia Botín del banco Santander.

Agencia ANSA