La noticia fue dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que junto a varios medios de prensa mundiales accedieron a la información. "Francisco Illarramendi, venezolano de nacimiento y encargado de una firma de inversiones en el estado norteamericano de Connecticut, creó un esquema de Ponzi de miles de millones de dólares junto al financiero venezolano Moris Beracha -cercano a Hugo Chávez-, según el ICIJ", escribió el periódico basado en Madrid. "Varias demandas en tribunales federales de EE.UU. argumentan que ambos hombres desviaron el dinero de los inversores a un laberinto de compañías en paraísos fiscales que iba desde las Islas Caimán, a Suiza y Panamá, para lo que sobornaron a funcionarios del régimen bolivariano".
"El gigantesco fraude colapsó en 2011, provocando pérdidas de cientos de millones a los inversores, incluido un miembro de una de las familias latinoamericanas más pudiente del cono sur", se agregó en El País. Según relata el ICIJ, basándose en documentos judiciales, el esquema de Ponzi también devoró parte del fondo de pensiones de la compañía estatal petrolera PDVSA, la joya de la corona de Chávez y el cerdito que alimentaba la revolución del comandante", sostuvo la publicación.
"Illarramendi se declaró culpable en 2011 de los cargos que se le imputaban en EE.UU., pero Beracha -que no ha sido imputado por la Justicia norteamericana- insiste en que, lejos de participar en el fraude de su socio y amigo, ha sido una víctima más de éste".
| Agencia ANSA, y Ámbito Financiero |
