Escándalo en Wall St.: un detenido (se esperan más)

Nueva York - El FBI detuvo ayer a un experto en tecnología por traficar información privilegiada (insider trading), en el marco de una causa amplia que promete nuevos arrestos. «Don Chu fue arrestado esta mañana», anunció el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, en relación con el empleado de la empresa de asesoramiento financiero Primary Global Research.

El detenido está acusado de «conspiración para promover servicios de su empresa que disponía de personal capaz de proveer informaciones importantes (no públicas) a algunos fondos especulativos, con el fin de realizar transacciones», explicó el comunicado del FBI. Don Ching Trang Chu, de 56 años, fue detenido en su casa de Nueva Jersey y corre el riesgo de recibir una condena de 30 años de cárcel. Según versiones publicadas por el Financial Times, este arresto puede ser seguido de muchos otros.

La megacausa en curso desde hace tres años puede desenmascarar el mayor caso de este delito en la historia del país. En otro caso similar, Richard Choo-Beng Lee se declaró culpable en 2009 y desde entonces está cooperando con las autoridades en la causa que implica a Don Chu. La empresa que integraba Don Chu se encarga de conectar a los inversores que están buscando información específica sobre compañías e industria con consultores y expertos económicos. Este tipo de firmas está bajo la lupa de los investigadores, porque son vistas como una de las más importantes fuentes de información privilegiada en Wall Street.

El arresto es parte de una amplia investigación de Estados Unidos para detectar casos de transacciones con información privilegiada en fondos de cobertura, fondos mutuos y en expertos en redes de contactos. Chu fue arrestado porque tenía previsto viajar a Taiwán el 28 de noviembre. Según informó el Wall Street Journal, algunas de las firmas de inversión más influyentes recibieron citaciones judiciales en el transcurso de la investigación: incluyendo Janus Capital Group Inc. y la firma de inversiones institucionales Wellington Management Co., así como los fondos de cobertura Citadel LLC y SAC Capital Advisors.

Agencias ANSA y Reuters