Investigan millones movidos por amigos de los Schoklender

Sergio Schoklender

La Justicia profundizó la investigación en torno de operaciones por más de $ 266 millones de la red de sociedades ligadas a Sergio Schoklender. El fiscal Jorge Di Lello le envió ayer al juez federal Norberto Oyarbide 16 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) dadas a conocer por bancos y entidades financieras y recopiladas por la Unidad de Información Financiera (UIF). En algunos casos, Di Lello pidió a la UIF aclarar la documentación y en otros, sumarla al expediente que lleva adelante Oyarbide.

La causa en la que se investiga al exapoderado de Madres de Plaza de Mayo por presunta defraudación en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, se mantuvo ayer bajo secreto de sumario. El juez, como anticipó este diario, prevé tener acumulada en diciembre toda la información de las pericias en marcha realizadas por contadores de la Corte Suprema y por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA respecto de las obras de Madres.

En el juzgado dijeron ayer que, sobre la base de la documentación enviada por Di Lello, podrían sumarse nuevos imputados a un expediente que, hasta ahora, cuenta con al menos 90 personas sospechadas que estarían en condiciones de ser citadas a declaración indagatoria, entre ellas los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Entre los ROS que analizó el fiscal se destaca uno informado por el Banco Nación respecto de operaciones llevadas a cabo en un mes por un monto total de $ 221.250.305 por la Compañía de Recaudaciones Sociedad Anónima. Se trata de una firma de cobranzas presidida por dos jóvenes de 25 años y ligada, según los investigadores, con Monetización, del financista Fernando Caparrós Gómez. En este caso, Di Lello le pidió al titular de la UIF, José Sbatella, la «documentación respaldatoria relacionada con las operaciones de Monetización».

También figura un reporte que menciona a María Alejandra Bonafini, la hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres. Se trata de una operación por $ 235.250 informada por el Banco Central efectuada entre agosto y septiembre de 2007, aunque el fiscal consideró insuficiente la información aportada por la UIF y le pidió precisiones a la entidad. La hija de Bonafini ya estaba mencionada en otro ROS, aunque tampoco en ese caso se pudo profundizar en las sospechas por tratarse de la contratación de un seguro durante su gestión como apoderada de las Madres.

En tanto que Di Lello también le pidió a Sbatella más datos sobre los movimientos de fondos en el Instituto Educativo Ser -el colegio Jean Piaget, donde estudia el hijo de Sergio Schoklender- entre noviembre de 2010 y junio de este año. Las operaciones relevadas suman casi $ 420 mil, y se cree que podrían corresponder a «lo abonado en concepto de cuotas» por parte de los alumnos.

Entre los nombres recurrentes de la investigación figuran en el requerimiento del fiscal Alejandro Gotkin, Jorge Hidalgo y Daniel Laurenti, entre otros, en operaciones realizadas por empresas sindicadas como parte del entorno de los hermanos Schoklender.