La UIF apunta al fútbol

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia dispuso ayer que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participan en los torneos de Primera División y Primera B Nacional reporten mensualmente diversas operaciones que puedan implicar maniobras de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

La Resolución 93 firmada por el titular de la UIF, José Sbatella, y publicada ayer en el Boletín Oficial, precisa que esa información debe ser elevada hasta el día 15 de cada mes, e incluir las transacciones realizadas en el mes inmediato anterior.

El reporte al organismo tendrá que abarcar las transferencias o cesiones de derechos federativos (o de derechos económicos derivados); y los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a 100 mil pesos.

La norma recuerda que la Resolución 32 de la UIF, de febrero pasado, estableció las medidas y procedimientos que la AFA y los clubes deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En aquel momento se dispuso que esas entidades realizaran un perfil de los involucrados en operaciones por un monto anual de 60 mil pesos o más. A tal efecto, deberá tomarse en consideración la suma total involucrada en la operatoria por todo concepto (vivienda, automóvil, arreglos financieros para la familia, premios, derechos de imagen, intereses, etc.).