Lavado: la UIF multó a empresas

Dos empresas dedicadas a la explotación de máquinas de juegos de azar fueron multadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no cumplir con las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo establecidas por la Ley 25.246.

Se trata de las firmas Pálpitos SRL y Maverick SRL, de San Miguel de Tucumán. Ambas y sus socios gerentes pagaron un total de 40 mil pesos por haber incumplido con los artículos de la ley que establecen la obligación del envío de informes y documentación en virtud de la actividad comercial que desarrolla.

La UIF -se informó ofi-cialmente- había solicitado información en 2010 a las dos empresas, pero no recibió respuesta. Se repitió la notificación sin suerte y se inició entonces un sumario a ambas firmas y a sus socios gerentes, en tanto Oficiales de Cumplimiento.