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Mercado cambiario: profundizan control
El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, convocó en su despacho a distintos funcionarios dedicados a la supervisión financiera.
Participaron del encuentro el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray; la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC) del BCRA, Germán Feldman, y el vicesuperintendente, Pedro Biscay; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y el superintendente de Seguros, Juan Bontempo.
La reunión fue una continuidad de una que tuvo lugar la semana pasada. En esta oportunidad se acordó mantener y profundizar las políticas y los procedimientos de control y supervisión, y así garantizar el cumplimiento de las normativas cambiarias y financieras.
En función de esa estrategia, el BCRA emitió nuevas citaciones a personas y empresas para que aclaren su accionar frente a supuestas violaciones a la ley penal cambiaria. En el Boletín Oficial de ayer se informó que citó a cinco particulares y dos empresas a explicar operaciones sospechadas por la autoridad monetaria.
Días atrás, la entidad que conduce Vanoli convocó a una docena de particulares y empresas para que comparezcan a raíz de estar investigados por presentaciones violaciones al Régimen Penal Cambiario.
Según los edictos publicados ayer en el Boletín Oficial, las citaciones se efectuaron de acuerdo con el artículo 8° de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Los acusados disponen de 10 días hábiles bancarios para comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. En caso de no asistir, "serán declarados en rebeldía".