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Panama Papers criollo: Macri, Messi y secretario K
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer el informe Panamá Papers, que involucra a cientos de políticos del mundo en la apertura de empresas fantasma en paraísos fiscales.
La investigación Panama Papers comenzó a partir de la extracción de archivos informáticos del bufete panameño Mossack Fonseca (ver nota aparte), precisamente dedicado, entre otros servicios, a la creación y administración de empresas en paraísos fiscales.
Se trata de 11,5 millones de archivos de la panameña Mossack Fonseca, que abarcan unos cuarenta años de gestión de ese estudio, desde 1977 hasta 2015 y que llegaron en forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico compartió y analizó la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que dispuso de 376 periodistas de 107 medios de comunicación de 77 países, entre ellos la Argentina (La Nación y Canal 13), Francia (Le Monde), la BBC, The Guardian, entre otros, para desarrollar la pesquisa sobre unos 2,6 terabytes de información, la mayor acumulación de datos descubiertos en la era informática, que supera varias veces la proporción de WikiLeaks.
Aunque el caso más sorprendente parece el de Putin (u$s 2.000 millones) por su magnitud, la pesquisa, que hurgó en archivos, planillas, pasaportes y mails, destapó la mecánica de utilización de cuentas offshore para evadir impuestos mediante la radicación de empresas fantasma, también involucró a una decena de argentinos conocidos públicamente, como Macri, quien aclaró que no tuvo acciones en la empresa en la cual figuró como director (ver nota aparte), su exministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el exsecretario privado del expresidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y distintos empresarios.
Unos 140 políticos de distintas geografías están salpicados por Panama Papers.
El ICIJ en su informe brinda datos de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore, desde Nevada o Singapur a las Islas Vírgenes Británicas.
En el documento se sostiene que hay más de 500 bancos, sus filiales y sucursales y cerca de 15.600 empresas fantasma.
Además señalan que "líderes mundiales actuales y anteriores están en los datos e incluyen a los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente de Ucrania y el rey de Arabia Saudita".
El ICIJ dará a conocer la lista completa de empresas y personas vinculadas con ellos a principios de mayo.
Entre otros complicados está el estudio de abogados de Juan Pedro Damiani, miembro del comité de ética de la FIFA, por haber tenido relaciones comerciales con tres hombres que han sido acusados en el escándalo de la FIFA -exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis-. Los registros muestran que el estudio Damiani en Uruguay representó una sociedad offshore ligada a los Jinkis y siete empresas vinculadas a Figueredo, según anticipó el ICIJ.
De España, por ejemplo, están involucrados Pedro y Agustín Almodóvar -que ya señalaron que su situación está regularizada- y Pilar de Borbón (hermana del rey Juan Carlos), quien fue directora y presidenta de la empresa Delantera Financiera SA, establecida en Panamá desde agosto de 1974 y disuelta cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey, en 2014.
Otro caso es el del venezolano Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio presidencial en Caracas en 2007, quien habría abierto una cuenta en Seychelles cuatro días después del triunfo de Nicolás Maduro.
La investigación se desmenuzará con el correr de los días hasta la publicación completa del listado de empresas y cuentas y sus titulares, que resultará en medidas diversas a tomar por los países en casos que pudieran considerarse pruebas de delitos.
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