Panama Papers: otra denuncia contra Macri se suma a la causa

Martín Niklison

En un nuevo capítulo en el escándalo de Panama Papers, la causa judicial que pide investigar al presidente Mauricio Macri por su participación en firmas offshore continúa engrosándose. Trascendió que al expediente principal a cargo del juez federal Sebastián Casanello se le anexó la denuncia realizada por el fiscal de instrucción N° 9, Martín Niklison, contra el mandatario y contra el extitular de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. La acusación es por ocultar las empresas offshore reveladas a través de los documentos de Mossack Fonseca cuando eran funcionarios del Gobierno porteño.

En sí, la presentación había sido interpuesta al día siguiente de la revelación de impacto político internacional, auspiciada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Pero la Justicia nacional (con competencia en la órbita de la Capital Federal) la había mantenido en suspenso, hasta que finalmente decidió (como era esperable) que se acumule a la causa que instruye Casanello, quien fue agrupando otras denuncias vinculadas con posibles ilícitos cometidos por Macri en calidad de funcionario público. La fiscal Estela Andrades pidió que se unifique la semana pasada. Allí radican también las otras denuncias que alimentaron la imputación por supuesta "omisión maliciosa de datos" en las declaraciones juradas de Macri y Grindetti durante su paso por el GCBA.

Con esta decisión del juez de instrucción Diego Slupski adoptada el 20 de abril, Casanello quedó a cargo de todas las denuncias presentadas por los Panama Papers, ya que tenía a su cargo una anterior presentada contra el presidente Macri y esta semana sumó otra enviada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos contra Grindetti. "Dadas las características de este tipo de empresas, no podía descartarse la existencia de otros ilícitos más graves, como lavado de dinero o evasión impositiva", apuntó Niklison de acuerdo con la documentación a la que accedió Ámbito Financiero. "Existen en el caso intereses federales comprometidos", sostuvo Slupski al entender que debía girarse a Comodoro Py.

En el caso de Macri, según la documentación difundida figura como director junto a su padre Franco Macri y a su hermano Mariano de la empresa offshore creada en Bahamas, Fleg Trading LTD, que habría sido disuelta en 2009. Y sobre Grindetti, figura como titular de un poder del estudio Mossack Fonseca para operar "Mercier International" y otro para operar una cuenta en el banco suizo Clariden Leu Ag.