Para frenar dólar salió el Gobierno a cerrar cuevas

Guillermo Moreno

"¿Cuánto querés comprar, piba? ¿Estás segura de que no estás controlando vos, no?", le dijo una persona de seguridad de una de las cuevas clausuradas ayer a la veedora de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fiscalizaba el lugar. A los aprietes les siguió una corrida -literalmente- en la que la mujer, que intentaba pasar de incógnito, logró salir del lugar.

Eran las 11 de la mañana, justo cuando el dólar en el mercado paralelo comenzaba a recalentarse hasta los $ 9,70. La veedora forma parte de uno de los cuatro equipos que a diario salen a rastrillar el microcentro porteño, enviados por el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. Sólo 15 minutos después de la corrida (física, no cambiaria ni de ningún otro tipo), se realizó en el mismo lugar todo un operativo conformado por un equipo reforzado de la CNV, por personal de Comercio Interior (a cargo de Guillermo Moreno) y por policías de la Comisaría 1^a de la Federal.

El aspecto sombrío del edificio de Florida 259 (que parece abandonado e incluso varios de los locales están cerrados, aunque tienen cámara de seguridad) ya había llamado la atención por el caudal de gente que entraba y salía durante los días previos, pero el "apriete" de ayer desembocó en que lo clausuraran y que se diera comienzo a una investigación. En total fueron tres oficinas clausuradas. Ahora se intenta descubrir si están interconectadas. Al menos, físicamente lo hacen, ya que es posible desplazarse de una a otra sin usar las puertas principales de entrada-salida. Y, además, las personas que trabajan en estos tres locales se comunicaban entre sí mediante el uso de "handy". Trascendió también que pagan alquileres temporarios por esas oficinas.

Durante los 15 minutos que transcurrieron entre que la veedora escapó y llegó el equipo completo algunas de las personas que trabajaban ahí dejaron el lugar. Incluso, uno de los locales quedó abierto sin nadie en su interior, pero no fue revisado ya que aún no estaba la orden judicial para allanarlo. Cuando llegó la Policía labró un acta, y fajó y clausuró las oficinas. En ese momento había entre 15 y 20 personas comprando moneda extranjera, por montos no significativos. También apareció un abogado en representación de una de las cuevas, que será quien siga esta causa judicial en Tribunales.

Se estima que hoy ya se levantará la clausura de estas oficinas, aunque continuará la investigación por la denuncia radicada. El principal objetivo es hallar cuál es la mesa de dinero que alimenta esta red (y otras). Si bien en el medio quedarán implicados los "arbolitos", no es la intención ir tras ellos ya que, de hacerlo, habría que llevar detenida a la mitad de personas que transitan por Florida.

Los presuntos delitos por los que se investiga a estas "cuevas" son la de "oferta o intermediación irregular", contemplados en los artículos 309 y 310 del Código Penal; además de ir en contra de la ley de "delito económico", aprobada hace dos años a pedido del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la de comercio ilegal.

La ley de modificación del Código Penal del 28 de diciembre de 2011 incorporó el artículo 309 que sanciona con prisión de hasta cuatro años, multas e inhabilitación al que realice cualquier actividad de intermediación financiera sin autorización. Este cambio sumó además el artículo 310, que también prevé prisión, multa e inhabilitación a empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que inserten datos falsos o engañen para obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.