Por lavado, paga HSBC u$s 1.900 M

Nueva York - El banco británico HSBC y las autoridades de EE.UU. llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de u$s 1.900 millones para cerrar una investigación por lavado de dinero.

En julio, un informe del Senado norteamericano acusó a HSBC de permitir a sus clientes el flujo de fondos potencialmente ilegales desde México, las islas Cayman y diversos países árabes. El Estado cree que grupos terroristas o narcotraficantes podrían haber utilizado al banco inglés para lavar dinero.

Reserva

HSBC ya había apartado u$s 1.500 millones, contemplando el posible acuerdo, que se estiró hasta los u$s 1.900 millones, según confirman fuentes oficiales.

El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan, supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.

Atención

Desde enero de 2009, Washington volcó su atención hacia los bancos internacionales, incluyendo Barclays, ING y Credit Suisse, que permitieron operaciones financieras entre EE.UU. y naciones sancionadas por el Gobierno de Barack Obama como Cuba, Sudán o Irán.

Agencia EFE