Presionan y multan a “cuevas”

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central realizó ayer por la tarde cuatro allanamientos a "cuevas" de la City porteña, asistida por personal de Gendarmería Nacional y con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En los operativos, dijeron fuentes involucradas, se secuestró documentación que acreditaría la actividad cambiaria no autorizada, además de moneda extranjera. En total fueron $ 680.000, u$s 10.700, 1.000 reales y 2.000 guaraníes. En total las multas aplicadas a "cuevas" y compañías financieras en los últimos días alcanzaron los 45 millones de pesos.

Los allanamientos se realizaron dentro de las tareas continuas de supervisión y fiscalización del sistema financiero y cambiario. El viernes pasado se había llevado adelante un megaoperativo de los organismos de control a financieras, casas de cambio, mutuales, agentes de Bolsa y cooperativas del microcentro porteño, luego de que el miércoles el titular de la Procelac, Carlos Gonella, denunció a integrantes del directorio de varias firmas, entre ellas Carrefour Argentina, por "realizar operaciones financieras ilegales millonarias".

Ayer se conoció que utilizando las facultades de control y supervisión que desde el año pasado viene desarrollando el BCRA, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dispuso sanciones por un total de 45.387.600 pesos.

Entre los multados "se encuentran numerosas casas de cambio y bancos que incumplieron la normativa de lavado, realizaron actividades prohibidas para el tipo de entidad, carecían de independencia funcional en sus locales de atención al público o tergiversaron interpretaciones normativas a fin de ocultar el verdadero estado patrimonial de las entidades, relataron fuentes cercanas al proceso. Además de las multas, la Superintendencia y el BCRA dispusieron la suspensión y revocación de licencias para operar a algunas casas de cambio de la City.