UIF lanzó el primer control contra lavado

José Sbattella

La Unidad de Información Financiera realizó ayer el primer procedimiento destinado a verificar si las entidades obligadas a informar transacciones sospechosas cumplen las normas de prevención del lavado de activos provenientes de delito y el financiamiento del terrorismo.

Con la inspección a una empresa dedicada a la transferencia de fondos, la UIF puso ayer en marcha su programa de supervisiones in situ, encabezada por el presidente del organismo, José Sbattella, informó ayer la UIF. Las empresas investigadas deben revelar la identidad de sus clientes, es decir de todas las personas físicas y jurídicas con las que establecen relaciones contractuales económicas, financieras o comerciales. Frente a operaciones que superen los $ 30.000 anuales, debe requerirse una declaración jurada, junto a la documentación para respaldar los datos consignados.

«En esta primera etapa, las supervisiones se focalizan en las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que efectúan operaciones de giros de divisas o de traslado de monedas y billetes», señaló el organismo. Ante la constatación de infracciones, la UIF está autorizada a iniciar un proceso de sumario y aplicar multas cuyo monto «será de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave», señaló la UIF.