Uruguay: investigan por lavado a Schoklender

Sergio Schoklender

La Justicia de Uruguay investiga a Sergio Schoklender y su entorno en una causa por presunto lavado de dinero. Un exhorto que recibió ayer el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del expediente por presunta administración fraudulenta contra el exapoderado de Madres de Plaza de Mayo, dio cuenta de un sumario abierto en Uruguay relacionado con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, los financistas Fernando Caparrós Gómez y Daniel Laurenti, y a las empresas Meldorek, Monetización y Gorlac, entre otros.

La causa abierta en Uruguay se suma a un expediente en trámite en Bolivia a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras de ese país por supuesta «corrupción y enriquecimiento ilícito», que involucra a Sergio Schoklender y a Alejandra Bonafini, la hija de la líder de las Madres, entre otras personas y sociedades.

La magistrada Graciela Gatti, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal especializado en crimen organizado de Montevideo le hizo llegar a Oyarbide un exhorto en el que solicita información respecto de varios de los imputados que figuran en la causa del juez argentino. La investigación en Uruguay está basada en una denuncia presentada ante el juzgado por el Banco Central de ese país «por un eventual delito de lavado de activos» ligado a la sociedad uruguaya Tivenwest, también involucrada en la causa argentina.

Diferencias

A partir de la denuncia, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay estableció que en 2003 Tivenwest, de Caparrós Gómez, compró el 99% del paquete accionario de Meldorek por 3.000 pesos. Y que el 19 de febrero de 2010, Tivenwest le vendió el 90% de Meldorek a Schoklender en 1.160.000 dólares.

Los investigadores uruguayos determinaron que «el dinero cobrado de la venta de Meldorek habría sido utilizado para aportar capital a la empresa Monetización (de Caparrós Gómez), que también está siendo investigada por la Justicia argentina y a través de la cual Schoklender habría cambiado cheques que después retiraba en efectivo».

Utilización

El Banco Central argentino le entregó in-formes a Oyarbide en los que señala que compañías como Meldorek eran utilizadas supuestamente para desviar fondos de la organización Madres hacia personas cercanas a Schoklender.

El exhorto menciona además la normativa vigente, uno de los requisitos para que la Justicia pueda darle curso al pedido. Oyarbide ya había enviado a Uruguay un exhorto para pedir información relacionada con Tivenwest, que hasta ahora no fue contestado. De todos modos, los investigadores locales dicen tener indicios de que Schoklender pudo canjear cheques también en Uruguay, además de las maniobras que se le achacan con empresas cercanas.

La jueza uruguaya también pidió a Oyarbide datos, en caso de figurar en su expediente, de dos ciudadanos de ese país, Gustavo Veiga y Danielo Veiga; del piloto Gustavo Serventich, que era socio de Schoklender en Meldorek; de las firmas Monetización y Gorlac; de una sociedad panameña, Yatsu Financial Corp., y de una mujer identificada como Martha Tiscornia.

El expediente local quedó a las puertas de las declaraciones indagatorias luego de que este martes el fiscal Jorge Di Lello le pidiera al juez esas citaciones respecto de los hermanos Schoklender y de Alejandra Bonafini, así como de Alejandro Gotkin, Caparrós, Laurenti, Serventich y Viviana Sala, la mujer del exapoderado, entre otras decenas de personas.