La Justicia dictó prisión preventiva y embargo por $ 20 millones a un miembro de una asociación ilícita conformada para evadir impuestos, tras una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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La AFIP presentó documentación clave para la investigación del "falso" empresario y la asociación ilícita destinada a facilitar la evasión de obligaciones tributarias al Fisco Nacional, informó el organismo.
Según la AFIP, hasta el momento hay cinco personas más procesadas en la causa que tramita el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nro. 1 a cargo del juez Javier López Biscayart.
La investigación se originó con una denuncia de la AFIP contra una empresa ligada a la construcción por utilizar facturas apócrifas, y según pudo comprobar la Justicia, habría al menos seis personas involucradas en esta banda delictiva.
El dictado de la prisión preventiva y el embargo recayó sobre uno de los miembros de la organización que se había fugado al exterior; en tanto el resto de los miembros se encuentran procesados.
La banda delictiva reclutaba personas -generalmente de bajos recursos-, con las que integraban formalmente sociedades comerciales y confeccionaban libros falsos para formalizar la constitución de las sociedades mediante intervención notarial.
Luego, se inscribía ante la Inspección General de Justicia y la AFIP, y a esa altura se encontraban en condiciones de emitir facturas apócrifas para distribuir a los potenciales "clientes", y facilitar su evasión tributaria.
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