El Banco Central entregará hoy al juez Jorge Urso la documentación que posee sobre el financista Pedro Stier, uno de los responsables de la agencia Multicambio, por donde se transfirieron $ 36 millones al Grupo Yoma SA desde Elthang Trading Co, la empresa uruguaya que presidió Mohammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma, detenido y con procesamiento por ser presunto organizador de una asociación ilícita para vender armas de manera ilegal. También, en ese informe, se entregarán datos de la transferencia que se hizo a través del MTB Bank (Manfred, Tordella & Asociados) a la cuenta Daforel a un alto funcionario argentino por parte del traficante de armas, coronel (RE) Diego Palleros, actualmente refugiado en Sudáfrica.
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Los informes serían entregados por la experta en lavado de dinero del BCRA, Alicia López, que colabora con la jueza María Servini de Cubría en la investigación del banco BCCI de Gaith Pharaon, un caso que ya informó este diario en 1993. Daforel es una cuenta de mercado y actúa como sociedad uruguaya, cuyo responsable sería Angela Chiodi Touset, familiar del jefe naval Alfredo Chiodi Pintos, quien supo estar vinculado al ex almirante Carlos Arduino y al ex capitán de navío, Horacio Estrada. Arduino y Estrada tuvieron participación en el negocio de armas, y el último apareció muerto «por suicidio» en su departamento de la Recoleta.
• "Mani pulite"
Ambos supieron trabajar para el proyecto político del ex almirante Eduardo Emilio Massera, uno de los referentes más importantes de la PDue, logia masónica que presidió Liggio Gelli y cuya investigación dio origen en Italia en lo que después se conoció como «mani pulite» alentado por un sector del Departamento de Estado americano. En su búsqueda, Urso allanó en mayo pasado, después de reunirse con Roque Maccarone -otro de los funcionarios elogiados por Elisa Carrió en su mediática denuncia-, las oficinas de Multicambio y el Banco General de Negocios (BGN) de José y Carlos Rhom, quien también aparece como agente financiero de CCR SA, la empresa fantasma que trianguló los $ 21 millones de coimas que se pagaron por la contratación de los servicios informáticos en el Banco Nación.
Precisamente, la diputada Carrió -ya sea por información propia o por encadenamiento de las causas judiciales pendientes en la Argentina-hace aparecer al MTB Bank en el centro de la escena de un mismo negocio repartido en distintos rubros: armas, oro, IBM-Banco Nación y DGI. Dentro de ese cúmulo de sospechas, también se investigó una operación con bonos de Indonesia que habrían perjudicado a la FUSEA (Fundación de Sanidad del Ejército Argentino) en varios millones de dólares. Esta última acusación -al igual que mucha de la información que tiene Stornellifue proporcionada por elementos carapintada del Ejército y sus correlativos en la Marina, fundamentalmente en los Albatros de la Prefectura.
• Justificación
Sobre los $ 36 millones girados por Elthang Trading, el abogado de Yoma -Mariano Cúneo Libarona-justificó en el juzgado de Urso que se originaban en aportes de capital, pero la diputada del Frepaso Graciela Ocaña lo puso en duda, porque esa empresa uruguaya tuvo un capital inicial de u$s 5.500. El pasado jueves, Carrió subió hasta el quinto piso de la fiscalía de Stornelli y le contó todo lo escuchado y visto en Suiza, pero no aportó pruebas. El fiscal llevó esos datos a Urso y a su par Gabriel Cavallo, que investiga a Domingo Cavallo por el megacanje.
Los dos jueces ya enviaron exhortos a Suiza para que se levante el secreto bancario, aunque los resultados son dudosos: ese país sólo lo abre por narcotráfico, armas o presiones de Estados Unidos. Pese a ello, colaboró, mucho más que los americanos, por las coimas del Nación, y en ella jugó un papel preponderante el BGN, vinculado al First Boston en la negociación de la Deuda Externa y presidido por David Mulford, un amigo del ministro de Economía al igual que los hermanos Rhom.
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