Ante la divulgación del inicio de una pesquisa por lavado de dinero contra el desplazado apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella instó a quienes han promovido es tipo de investigaciones ante ese organismo que "preserven" la información que brindaron, ya que oportunamente esos datos "pueden dar sustento a una causa judicial".
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A través de un comunicado de prensa, la UIF instó "a quienes han promovido investigaciones ante la UIF a proceder con responsabilidad y a favor del éxito de los procesos destinados a detectar y esclarecer maniobras de lavado de activos o financiación del terrorismo. Esto es, a preservar la información que, oportunamente, puede dar sustento a una causa judicial"
Además, la oficina de Sbatella recordó que las investigaciones administrativas que impulsa bajo su área "se encuentran protegidas por el secreto que la ley 25.246 impone a todos los funcionarios y empleados del organismo, por lo que el inicio, trámite y evolución de tales procesos es completamente confidencial hasta tanto alcancen estado judicial".
En el texto, la UIF puntualizó que esa ley establece sanciones de seis meses a tres años de prisión para el agente de esa institución que cometa infracciones. "Consecuentemente, los funcionarios y empleados de la UIF están legalmente impedidos de difundir datos sobre las investigaciones administrativas que realiza el organismo", subrayó.
Fuera de su organismo, la advertencia de Sbatella tiene destinatario: la diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz. En raid mediático tras el anuncio del alejamiento de Shoklender de Madres por una pelea con su hermano Pablo, Quiroz se quejó ante los micrófonos de los medios de comunicación por la dilación en la pesquisa contra el gerenciador ad hoc de los planes de viviendas Sueños Compartidos.
Pero además, este viernes alertó por un "bloqueo de la información" desde el Gobierno en el caso. "Cuesta mucho encontrar información" desde organismos oficiales sobre la utilización de dinero público, advirtió la legisladora. "Hay un bloqueo de la información en todos los aspectos que es muy importante. Ayer buscábamos el Presupuesto del 2009, el que se supone que funciona, y no encontrábamos información. Yo trabajo en los temas de transporte también y de obra pública y permanentemente cambian los formatos de las páginas de las entidades oficiales, o sea, los ministerios, secretarías y demás", dijo ofuscada.
"A casi un año de presentada la denuncia, es increíble que no hemos tenido respuesta de ningún tipo, nadie investiga nada; evidentemente es un proceso secreto el que se sigue en la UIF", indicó Quiroz en declaraciones radiales.
Según comentó la legisladora del partido de Elisa Carrió, su presentación involucra a Shoklender con "sospechosas operaciones inmobiliarias irregulares" de las cuales se puede presumir que por el tipo de transacción, resultaron ser "los mejores mecanismos para lavar dinero".
Quiroz explicó que el 28 de febrero de 2008 "se hicieron dos operaciones inmobiliarias el mismo día, donde el protagonista fue (Sergio) Schoklender, quien por un lado compra 12 terrenos por un valor de 95 mil dólares, de los cuales paga 5 mil y el resto en tres cuotas de 30 mil dólares, y por el otro compra de cuatro terrenos, con una casona construida, que costó 65 mil dólares". En ese sentido, Quiroz aseguró que "probablemente sea la mansión de 19 habitaciones y 14 baños que posee Schoklender entre otros de los gustos que se dio".
Asimismo, la legisladora de Carrió ventiló que con los informes "fuimos al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, donde constatamos la propiedad, pero vimos que una irregularidad es que hay una justificación en acta notarial".
Según detalló Quiroz, en ese escrito "dice que 95 mil dólares es el precio de mercado pero como enfrente hay una villa de emergencia, el precio se veía afectado".
Por último, la diputada admitió ante los medios que "pueden ser muchas las suposiciones y las interpretaciones" sobre la compra que Schoklender hizo de una sociedad (Antártica S.A.), dedicada a la venta de artículos para el hogar, y la posibilidad que el exapoderado de Madres haya puesto este emprendimiento para suministrar elementos a los mismos departamentos que construía para la Fundación.
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