Informe sobre lavado de dinero enfrenta a Francia y Gran Bretaña

París - Un informe parlamentario francés presentado ayer señaló a la city londinense como un refugio para miles de millones de dólares del terrorismo internacional, entre ellos los de la extensa red financiera de Osama bin Laden. Sus autores acusaron al gobierno británico de «grave complacencia» al haber dejado que sus dependencias se convirtieran en «verdaderas fábricas para lavar dinero del crimen», obteniendo una furiosa respuesta por parte del Reino Unido.

«El informe es ofensivo y si era erróneo antes del 11 de setiembre, ahora está todavía más equivocado», dijo un vocero del gobierno británico. «Creemos que ignora lo que hicimos para asegurar la transparencia en el país y también la serie de medidas adoptadas desde el 11 de setiembre, en coordinación con nuestros socios de todo el mundo», añadió el portavoz.

Unas 40 empresas, bancos e individuos radicados en Gran Bretaña pueden legítimamente ser sospechados de mantener relaciones directas e indirectas con el terrorismo, según señala el anexo de 71 páginas titulado «El entorno económico de Osama bin Laden». El informe, que fue recopilado por un equipo independiente de expertos financieros cuyas identidades fueron mantenidas en secreto por la Comisión de la Asamblea Nacional sobre lavado de dinero, revela que la estructura de la red financiera de Bin Laden tiene una sorprendente semejanza con la utilizada para sus operaciones por el banco BCCI antes de su colapso en 1991.

«Este documento muestra claramente la gran permeabilidad del sistema bancario y financiero británico y la fragilidad de los controles operantes en sus puntos de ingreso», señalan los autores del polémico informe. El anexo establece numerosos nexos entre Bin Laden y traficantes de armas y petróleo e incluso miembros de la élite saudita. También subraya la relación y la subsiguiente ruptura entre Bin Laden y el holding de su familia, Saudi BinLadin Group, y sus múltiples subsidarias e inversiones en Europa.

Asimismo, muchos de los individuos señalados, varios con conexiones británicas, ocupaban cargos importantes en el BCCI. Los nombres de docenas de ex clientes y funcionarios de la entidad, incluido Ghaith Pharaon, buscado por las autoridades estadounidenses por fraude, y Khalid bin Mahfouz, un banquero saudita que estaba estrechamente relacionado con el banco antes de que fuera clausurado por el Banco de Inglaterra, aparecen de forma recurrente en todo el anexo y están directamente conectados con Bin Laden a través de bancos, holdings, fundaciones e instituciones de caridad de las cuales al menos una, la International Development Foundation, tiene su sede central en Londres.

El estudio parlamentario, que se basa en entrevistas con altos funcionarios de la Policía Metropolitana de Londres, reguladores de la city y jueces europeos que investigan crímenes transfronterizos en España, Bélgica y Francia, también crítica la legislación laxa y desactualizada y la falta de voluntad política para ir contra el lavado de dinero. Afirma que las organizaciones criminales «fueron capaces de explotar para su beneficio la imprudente desregulación financiera de los 1980», que Gran Bretaña no acompañó con «las medidas necesarias reclamadas desde hace mucho tiempo en la batalla contra el lavado de dinero y el crimen financiero».

• Persecuciones

«Los que combaten contra el crimen financiero están deprimidos y desalentados por un sistema arcaico y disfuncional», señaló el diputado socialista Arnaud Montebourg, uno de los autores de este informe de más de 400 páginas que fue titulado de más de 400 páginas, titulado «La City de Londres, Gibraltar y las Dependencias de la Corona: centros offshore y santuarios del dinero sucio».

Pese a la reacción del gobierno británico, un artículo en la edición on line del diario «The Guardian» señaló ayer que entre 1986 y 1998, sólo 357 casos de lavado de dinero fueron llevados a juicio en Londres, comparados con 538 en Italia y 2.034 en Estados Unidos sólo en 1995. Montebourg, por su parte, invitó al primer ministro británico Tony Blair, «que predica en todo el mundo la lucha contra el terrorismo», a poner orden «en su propio establo».

«En todos los documentos de delincuencia financiera -acusó- en un momento u otro está mencionada la city o alguna dependencia de la Corona».

Londres, la primera plaza financiera mundial, acumula seis veces más haberes bancarios que París, pero las persecuciones penales son diez veces menos importantes, siguió Montebourg, que criticó especialmente la permisividad de la legislación de los trusts, que garantiza el anonimato de la reglamentación de ciertas profesiones.