El fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 10, amplió un pedido de información para las autoridades regulatorias de los Estados Unidos y de Reino Unido para que informen sobre la creación por parte de los accionistas del Grupo Clarín de la sociedad GCSA Investmens y sobre la existencia de algún crédito otorgado a esa firma por el Banco Credit Suisse de Londres y por el JP Morgan Chase Bank.
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Según lo informado por fiscales.gob.ar, de Ministerio Público Fiscal, el fiscal Iglesias le solicitó al juez federal Luis Rodríguez que envíe un nuevo exhorto a EEUU y Reino Unido.
En la denuncia se sostiene que el Grupo Clarín habría intentado en 2008 llevar adelante una maniobra "típica de lavado de activos", por medio de un sistema denominado "back to back", materializado mediante la constitución "de una firma pantalla radicada en el exterior que se utiliza para simular una transferencia de acciones que habilita el ingreso de fondos ilícitos al circuito financiero argentino".
En diciembre de 2013, por pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa, el juez Luis Rodríguez había enviado un exhorto a Estados Unidos e Inglaterra solicitando información sobre las supuestas cuentas que el Grupo Clarín tendría en el exterior y que por medio de una maniobra ilícita, habría intentado ingresar dinero al circuito financiero argentino.
Al respecto, en la página del Ministerio Público Fiscal se indica que frente a la negativa de los países a enviar la documentación, el fiscal Iglesias amplió el pedido con un detalle de las múltiples operaciones financieras internacionales.
Y agrega que el fiscal Iglesias busca determinar el real alcance de las maniobras denunciadas y determinar el verdadero origen de los fondos con los que se llevó adelante "la venta simulada" de las acciones de la firma CIMECO SA, perteneciente a los principales accionistas del multimedios.
Además, Iglesias señaló que para hacer la maniobra más compleja, y de esa forma evitar que sea detectada, "el monto pagado por la firma constituida en Delaware no ingresa directamente al Grupo Clarín SA sino a AGEA SA, otra sociedad del mismo grupo, con la cual mantenía una deuda que se cancela con dicho capital (...) ese pasivo se debía a la compra de títulos de deuda emitidos por Cablevisión".
