Agentes de la AFIP registran un silo sojero en Córdoba.
A partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 25 personas fueron procesadas por formar parte de una organización dedicada a generar empresas fantasmas con el objetivo de blanquear operaciones agrícolas, que habría realizado ventas por un valor superior a los 600 millones de pesos, equivalente a 800.000 toneladas de soja.
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El Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón, dispuso el procesamiento bajo la figura de asociación ilícita fiscal, tipificada en la Ley Penal Tributaria.
La ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a prestanombres y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de carpetas de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto al fisco.
Las operaciones se realizaban desde la firma Graneros SA, ubicada en Ayacucho 220 2° piso en la ciudad de Córdoba.
Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como venta de facturas truchas, que se complementaba con el servicio de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba en abril de este año. Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
La investigación se profundizó con escuchas telefónicas dispuestas por el Juzgado del Dr. Garzón, Secretaría Penal Dr. Eduardo Caeiro, las que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios.
En el ejercicio de sus funciones, la AFIP Dirección Regional Córdoba se constituyó en querellante en esta causa.
El Juzgado Federal de Villa María procesó con prisión preventiva a quienes están sindicados como jefes de la organización: Miguel Ángel Seri, Guillermo D. Boldorini, Néstor Eduardo José Boldorini y Alberto D. Jauregui.
Además la justicia procesó a Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto, Elena Rocío del Valle Orona, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, Ariadna Jesús Seri, María Julieta Seri, Sonia Morales, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso.
