Paraguay: Fisco investigará al Grupo Velox

Abrirá la Fiscalía de ese país una investigación para determinar si se cometió evasión fiscal en unas multimillonarias transferencias de fondos desde un banco de Paraguay intervenido a otro en las Islas Caimán.

Políticos y empresarios paraguayos se hallan entre los inversores del Trade Commerce Bank (TCB), que opera en el citado paraíso fiscal y captaba fondos de clientes del grupo uruguayo-argentino Velox, según el Banco Central de Paraguay (BCP).

"La operación tiene tinte de carácter legal, ya que la ley de bancos permite que el Banco Alemán u otro pueda oficiar de intermediario, lo que estamos delimitando es si se ha tributado", afirmó el fiscal de Delitos Económicos, Adolfo Marín.

El Alemán, considerado hasta el año pasado el banco más solvente del sector y buque insignia del grupo Velox en el país, captaba inversiones que iban a parar al TCB, según el BCP que intervino sus operaciones el 23 de junio pasado.

Según la prensa paraguaya, el TCB recibió alrededor de 50 millones de dólares, con tasas de interés muy por encima de los niveles normales, de inversores paraguayos, entre los que se incluyen a conocidos empresarios, ex funcionarios y políticos.

En una lista publicada ayer por el diario "La Nación" y ampliada hoy por otros medios, figuran, entre otros, la primera dama del país, Susana Galli, dos hijos del asesinado vicepresidente Luis María Argaña y familiares del fallecido ex jefe de Estado Andrés Rodríguez.

La primera dama, con una inversión de 250.000 dólares, admitió hoy haber depositado el dinero en el Banco Alemán y aseguró que no autorizó ninguna transferencia al exterior ni menos a una banca "offshore" como el TCB.

"Quiero dejar en claro que ese dinero es de mi patrimonio personal; no lo obtuve por estar ahora donde estoy, siempre pertenecí a una familia pudiente y no he tenido necesidad de trabajar para vivir o sustentar mi familia", expresó Susana Galli.

Los hijos de Argaña, Luis Andrés y Jesús (ex secretario privado de González Macchi) aparecen como depositarios del TCB por 359.871 y 112.034 dólares, respectivamente, mientras que una de las hijas de Rodríguez, Mirtha, y su esposo, el empresario Gustavo Saba, tienen una cuenta de 3,4 millones de dólares.

Los datos de la prensa local indican que muchos los depósitos transferidos se hicieron a nombre de los propios funcionarios del Banco Alemán, como Estela Bauzá y un tal Avila, quienes aparecen con 9,7 y 9,3 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, la Contraloría anunció que verificará las informaciones de la prensa para abrir en ese ámbito otro frente de investigación sobre el origen de la fortuna de algunos inversores, especialmente entre ex funcionarios públicos.

Asimismo, la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Serprelac) también se ocupará del asunto y su responsable, César Arce, dijo que contactará con instituciones similares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, país donde el grupo Velox tiene intereses.

Los principales accionistas del grupo, los hermanos Juan y José Peirano, de nacionalidad uruguaya, son buscados por la justicia de este país, después de que otros directivos paraguayos del Alemán les acusaran de haber desviado 20 millones de dólares hacia otras empresas de la región.