AFIP cancelará 100.000 ‘‘sociedades fantasma’’

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, explicó en el ciclo Actualidad Tributaria, organizado por el Consejo de Ciencias Económicas, que las sociedades que se darán de baja estaban listas para comenzar a realizar maniobras de evasión.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció ayer que serán canceladas las Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) de más de 100.000 «sociedades fantasmas» inscriptas antes del primero de enero de 2011 y «muchas veces utilizadas para cometer fraude fiscal». Además, sostuvo que también se controlarán los bingos y tragamonedas a través de un Controlador Fiscal que brindará información on line a los servidores de la AFIP.

Echegaray detalló que existen dos tipos de «sociedades fantasmas». Por un lado están «aquellas que registran un comportamiento formal en apariencia adecuado, es decir inscriptas, sin empleados declarados y sin declarar ventas ni ingresos». Por otro lado, también se refirió a aquellas sociedades «preconstituidas», es decir, que sólo tramitan el número de CUIT, sin solicitar el alta en ningún impuesto. De esta forma, están «listas» para comenzar a actuar cuando la maniobra de evasión así lo requiera.

«La decisión es no seguir trabajando con una base de datos contaminadas por sociedades que obstaculizan las acciones de control», aseguró Echegaray al exponer en el ciclo Actualidad Tributaria, organizado por el Consejo de Ciencias Económicas.

Echegaray precisó que dentro del universo de firmas cuyo CUIT será cancelado, el 47% corresponde a sociedades anónimas, un 48% a sociedades de responsabilidad limitada y un 5% a otros tipos societarios.

En su exposición ante los profesionales, Echegaray explicó que la medida se encolumna dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto ex-ante como en línea de las operaciones.

En el marco de la estrategia de acciones de prevención, el funcionario detalló que se encuentran las solicitudes de compra de moneda extranjera para viajes al exterior. Dijo que se recibieron 179.078 operaciones, de las cuales el 98% corresponde a personas físicas. «En los cruces de información con las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones se constató que 6.800 contribuyentes luego de solicitar el permiso para el cambio de divisas no realizó su viaje», detalló Echegaray, quien indicó que estos sujetos recibirán notificaciones para que reingresen esos fondos.

En cuanto a la presentación de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones recordó que se trata de un mecanismo que establece una «ventanilla única», que es moderna y transparente, recomendado por la Organización Mundial de Aduanas. «Desde que está vigente el sistema ya se recibieron 616.965 solicitudes por unos 60.195 millones de dólares», informó.