Allanan casas de empeño de oro

La Justicia Federal realizó ayer, a partir de una investigación de la AFIP, ocho allanamientos simultáneos en la empresa de capital extranjero Presta Ya. La firma brindaba crédito a cambio de que sus clientes dejaran elementos de oro en calidad de empeño. Según indicó el ente recaudador, la firma no entregaba el total de dinero prometido por la operación sino que luego «se quedaba con el metal de quienes no podían pagar sus créditos a tiempo» y lo exportaba por debajo del valor correspondiente.

La AFIP confirmó que la firma involucrada valoraba en la Aduana el gramo de oro entre u$s 25 y u$s 29, cuando el promedio del valor es de u$s 60 dólares, puntualizó el organismo tributario, en un comunicado. Las últimas dos exportaciones de la compañía, por casi 12 kilos de oro, se hicieron bajo esta modalidad. Además, señaló que durante los operativos «se constataron importantes volúmenes de compraventa de dólares cuyos orígenes no podrían ser justificados por la firma: en el último mes realizaron operaciones de este tipo por 150 mil dólares, sólo en la provincia de Córdoba».

También aseguró que la empresa importó lingoteras, que son los moldes donde se vierte el oro fundido para luego obtener los lingotes, y exportó ese metal en barra.

El oro se exportaba a una empresa colombiana, con sede en Medellín, vinculada a Presta Ya. Sin embargo, ante la Aduana «se omitía declarar esa relación comercial con la casa matriz y además no se consignaba el nivel como revendedor en las declaraciones aduaneras», explicó la AFIP. La operatoria de la empresa en cuestión «se estaría desarrollando desde 2009. Durante todo este tiempo, la compañía presentó quebrantos impositivos, declarando saldos a favor en IVA, e Impuesto a las Ganancias».

Los procedimientos se llevaron a cabo por orden del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento, quien dispuso los allanamientos simultáneos: cinco en Mendoza, dos en Córdoba y uno en Salta, de acuerdo con lo señalado.