Banco Nación desmiente que se lo investigue

El Banco de la Nación Argentina desmintió ayer que esté siendo investigado por la Justicia norteamericana en un caso en que un tribunal del estado de Montana está siguiendo operaciones de La Moneta Cambio por eventual lavado de dinero por unos u$s 60 millones. Anoche, la entidad aclaró que "desmiente enfáticamente que esté siendo investigado por lavado de dinero por parte de la Justicia de los Estados Unidos", asegurando que "esta entidad no registra acciones judiciales en su contra en los Estados Unidos relativas a lavado de dinero", que la entidad "cumple adecuadamente con toda la normativa establecida para la prevención de lavado de dinero y de actividades ilícitas" y que "la sucursal Nueva York del BNA está sujeta a todos los controles periódicos de parte de las autoridades bancarias del estado de Nueva York y de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica". Asegura además que "de los exámenes efectuados en esa sucursal por parte de todos los organismos pertinentes y a requerimiento específico de la Corte de Distrito de Montana no ha surgido que el banco hubiese canalizado operaciones ilícitas de ninguna índole", situación que había sido expresamente aclarada por un diario norteamericano.

Según lo que estudia el tribunal estadounidense, entre 2005 y 2012 la sucursal del Banco de la Nación Argentina en Nueva York procesó más de 20.000 cheques para La Moneta Cambio, una casa de cambio argentina que según las autoridades "se dedicaba a ocultar la fuente de fondos ilícitos". La conexión entre el Banco de la Nación y el presunto plan de lavado de dinero surgió cuando la agencia tributaria estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Montana tomaron medidas para embargar unos 45.000 dólares de una cuenta que tenía La Moneta Cambio en el banco, según WSJ.

En mayo de 2013, la fiscal adjunta de Estados Unidos, Victoria Francis, presentó una demanda civil para embargar la cuenta. Según la demanda, el presunto plan de lavado de dinero fue llevado a cabo por Germán Coppola, un argentino que "trabajó con La Moneta para mover entre 2009 y 2011 unos 60 millones de dólares a través de una red de empresas estadounidenses, incluida una registrada en el estado de Montana". La fiscalía estadounidense señala que la cuenta de La Moneta en el Banco de la Nación se mantuvo abierta de 2005 a 2012, lapso durante el cual la firma argentina depositó más de 20.000 cheques y transfirió aproximadamente 24 millones de dólares a empresas o individuos en América del Sur, Europa y China. El supuesto lavado de dinero tuvo lugar, en parte, en momentos en que el Banco de la Nación estaba bajo las órdenes de los reguladores de Estados Unidos de controlar las transacciones sospechosas, en medio de una campaña contra el lavado de dinero en el sistema financiero internacional.