Bolsa: AFIP contra 11 operadores

Ricardo Echegaray

La AFIP informó ayer que está investigando a once sociedades de Bolsa por presuntamente girar al exterior en forma ilegal u$s 194 millones. Las maniobras, que también son investigadas por la Justicia, tenían por objeto «enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios», según indicó el organismo recaudador en un comunicado. Las once sociedades de Bolsa habrían girado el dinero al exterior ilegalmente a través de una entidad bancaria -sería el Banco de Valores- en el primer semestre de 2008, precisó el comunicado. La AFIP detalló que recurrió a información del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para realizar su investigación, que ya remitió al juez Diego García Berro, del fuero Penal Tributario. Según el ente recaudador, el método «fraudulento» se iniciaba con un contribuyente interesado en sacar dinero del país que transfería los fondos a una de las sociedades de Bolsa investigadas. Luego, la sociedad de Bolsa, a nombre de un tercero, compraba títulos públicos locales en pesos argentinos y los vendía instantáneamente en el extranjero. El dinero producto de esa venta volvía entonces a manos del contribuyente original, «logrando enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios», explicó el organismo que conduce Ricardo Echegaray. Las investigaciones de la AFIP permitieron determinar que los terceros utilizados para estas maniobras, a nombre de quienes se compraban y vendían los títulos, no tenían la capacidad económica suficiente para realizar estos movimientos de dinero. «El caso más llamativo en esta modalidad delictiva se dio cuando la AFIP entró en conocimiento de una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como cotitular de su cuenta a un menor de 8 años de edad», agregó el comunicado. En otros allanamientos se comprobó que estos terceros intervinientes en las maniobras eran directores, familiares o empleados de las sociedades de Bolsa, sin capacidad económica para operar por grandes montos en el mercado cambiario. «Estas maniobras fraudulentas motivaron la formulación de denuncias penales correspondientes contra los contribuyentes sospechados, mientras se continúa la investigación para cuantificar el daño ocasionado al fisco», dijo la AFIP.