Cupones bursátiles

  Scott Rothstein, millonario e inversionista de Florida, EE.UU., fue conductor de una importante firma de abogados y logró rodearse de un entorno favorable para la estafa que cometería más tarde.

Rothstein manipuló a sus amigos, familiares, socios, colegas, figuras políticas y hasta organizaciones de caridad. Con importantes vinculaciones con figuras políticas y deportivas, el inversor participó de campañas de recaudación de fondos tanto para republicanos como para demócratas.

El abogado fue acusado por las autoridades de urdir una gran estafa financiera desde 2005, la mayor jamás registrada en Florida, que se perpetró mediante una estructura piramidal, conocida como esquema Ponzi, por la que ofrecía a los inversores rentabilidades inusualmente altas por sus fondos, que consistía en la "venta de supuestos acuerdos legales en casos de acoso sexual y denuncias de prácticas ilegales". Resultó todo falso.

Rothstein fue acusado de los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y fraude, cargos de los que se declaró culpable y fue condenado en junio de 2010 a 50 años de cárcel. Se le embargaron bienes por u$s 1.200 millones para resarcir a las víctimas del monumental fraude. Entre los bienes que se incautaron a Rothstein figuran 24 propiedades inmobiliarias, numerosos automóviles de lujo, yates y otras embarcaciones, joyas, objetos que pertenecieron a figuras deportivas famosas, intereses en negocios y cuentas bancarias.

Conocido el escándalo del fraude, los dos principales partidos estadounidenses reintegraron el dinero aportado por Rothstein.

Además, la Justicia de Florida condenó a Debra Villegas, ex "mano derecha" del abogado inhabilitado Scott Rothstein, a 10 años de prisión. Villegas, de 43 años, debió pagar 363 millones de dólares en concepto de restitución. La exejecutiva de la firma, en su acuerdo de culpabilidad, admitió que participó en la estafa mediante la invención de nombres de demandantes y demandados presuntamente parte de estos acuerdos confidenciales.

De esa manera, los inversores transferían fondos a instituciones financieras de acuerdo con las indicaciones que recibían de los involucrados en la estafa. A partir de entonces, esos fondos eran transferidos en cantidades superiores a u$s 10.000 de una cuenta a otra en diversas instituciones bancarias, entre otras TD Bank y Gibraltar Private Bank and Trust. Se lo dijimos. Ponzi acecha. Cuidado.