El GAFI revisa; presión por ley

Julio Alak

Mientras en la Cámara de Diputados esperan a que el Gobierno les informe, aunque sea extraoficialmente, qué estrategia piensan seguir para el debate de la ley contra el lavado de dinero que debería comenzar a debatirse dentro de una semana, la versión sudamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gafisud, desembarcó de visita en Buenos Aires. El GAFI, que ese organismo integra, comenzará en un mes en México a analizar una vez más la situación de la Argentina y los avances tanto en la modificación de la legislación penal como en el funcionamiento de la UIF y la Justicia en torno a los casos de lavado. El país tiene una advertencia pendiente, aunque no es la primera ya que desde hace años que se le vienen exigiendo cambios a la ley antilavado original, que podría terminar hasta en un expulsión del GAFI o la inclusión de Chile en el sillón que hoy ocupa la Argentina.

En el Congreso existe consenso casi unánime entre el oficialismo y la oposición en cuanto a la reforma del Código Penal con la inclusión de la figura de lavado como delito autónomo, pero el kirchnerismo se niega a aceptar una reforma en la UIF y mucho menos a remover a José Sbatella de su puesto, como exige la oposición.

Plazos agotados

Los tiempos se terminaron y no sólo por la revisión que comenzará en mayo: en Diputados la comisión se había dado 15 días para analizar la posibilidad de un acuerdo en torno a la nueva ley de lavado, imprescindible para lograr una aprobación en los recintos a tiempo para evitar la sanción internacional, pero ese plazo ya venció y el Gobierno aún no muestra sus cartas.

Ayer una delegación del Gafisud se reunió con el ministro de Justicia, Julio Alak; y con Sbatella, presidente de la UIF. Hoy Benigno María López Benítez, su presidente, será recibido en la UIF y luego se encontrará con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, paso previo a partir hacia el despacho de Aníbal Fernández.

Esa visita del Gafisud en el país forma parte de un programa de trabajo para evaluar la evolución de las políticas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo implementadas por la Argentina.

La recorrida de revisión incluyó ayer una serie de reuniones con Mercedes Marcó del Pont, con el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el superintendente de Seguros de la Nación, Francisco Durañona.