HSBC: denuncian “plataforma” ilegal

Ricardo Echegaray acusó ayer al banco HSBC de haber montado en el país una "plataforma" para facilitar operaciones de evasión impositiva y lavado de activos, en relación con la lista Falciani, que reveló que la entidad albergó cuentas de presuntos evasores fiscales de todo el mundo.

Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, acusó a la entidad bancaria de "posibilitar, armar y diseñar una plataforma para engañar a la Argentina". El funcionario hizo esa afirmación al comparecer ante una comisión bicameral del Congreso que investiga las supuestas maniobras de evasión fiscal denunciadas por la AFIP, luego de detectar 4.040 cuentas de argentinos en la sucursal del HSBC en Ginebra, Suiza, no declaradas ante el fisco.

Piratería

Según Echegaray, las maniobras de evasión de impuestos y de lavado de dinero se concretaron mediante una "plataforma" armada por la propia entidad bancaria en la Argentina para facilitar esas operaciones ilegales. El funcionario aseguró que esas maniobras permitieron la evasión de 3.500 millones de dólares y pidió que la entidad "con sede en Londres haga honra de las actividades lícitas" y genere las acciones que permitan lograr la "repatriación" a la Argentina de esos fondos fugados.

A juicio del titular del fisco, toda la maniobra, en la que dijo tienen responsabilidad los directivos locales del banco, constituyó un "acto de piratería financiera". Las autoridades del HSBC en la Argentina "no pueden hacer la vista gorda, ya que han sido los facilitadores de todas esas operaciones", aseguró Echegaray.

El funcionario reiteró que si la sede central de la entidad bancaria "no avala" los ilícitos que denunció la AFIP, "sería bueno que rápidamente repatríe los 3.500 millones de dólares para reintegrarlos a la reserva que nos expoliaron". Echegaray sugirió a los legisladores de la comisión parlamentaria que citen al director ejecutivo del grupo HSBC, Stuart Gulliver, para que declare ante ellos.

La filial suiza del banco británico HSBC es investigada después de que la llamada lista Falciani -filtrada por el exempleado Hervé Falciani- revelara que entre 2006 y 2007 la entidad albergó cuentas de unos 130.000 presuntos evasores fiscales de todo el mundo.

"Cabe la responsabilidad sobre el HSBC porque hizo trampa a la Argentina, no a este Gobierno, sino a los anteriores y a los que vendrán si no los paramos", disparó el funcionario, al tiempo que sostuvo que la casa matriz del banco sea "categórica para tomar medidas; si no, avala estas maniobras de piratería financiera".

Finalizada la exposición de Echegaray, se presentó el titular de la sucursal local del HSBC, Gabriel Martino. "Niego que el HSBC y sus directores hubiesen conformado una plataforma ilegal con el propósito de facilitar a argentinos evadir sus impuestos", afirmó el directivo.

Martino llegó a la bicameral junto con el vicepresidente del HSBC, Miguel Ángel Estévez. "Se trata de una entidad distinta al HSBC Suiza y al HSBC USA, son entidades financieras constituidas en tres países y alcanzadas por regulaciones diferentes", aseguró Martino. También denunció que "se califica como asociación ilícita fiscal" a las plataformas montadas por el HSBC pero "no se describen los hechos". Martino alertó que la denuncia de la AFIP "deshonró el secreto fiscal", pero aclaró: "No tengo absolutamente nada que ocultar".

En el marco de esta comisión, comenzarán a investigarse algunas firmas y personas vinculadas al Grupo Clarín denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como es el caso de Cablevisión (el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas), Multicanal (operador de TV por cable), Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín), Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín), Mariano Marcelo Ibáñez (Cablevisión) y Luis Alberto González Buruki (Cablevisión).