La UIF, contra joyerías

Supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) denunciaron ayer que personal de dos joyerías de la zona de Recoleta «impidieron la realización de procedimientos de supervisión para verificar el cumplimiento de las normas de la prevención del lavado de dinero». El organismo adelantó que analiza «la posibilidad de recurrir a la Justicia para que ordene las diligencias correspondientes».

En un comunicado, la UIF señaló que «ante la falta de consentimiento para la realización de los operativos de inspección, podría requerir a la Justicia que disponga la práctica de medidas que permitan establecer si Ricciardi Joyas y Paul Baker, en sus locales de Recoleta, han observado la legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo».

En julio, el presidente de la UIF, José Sbattella, envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, para requerir datos relativos al sector y comunicar que, en uso de las facultades que otorga el artículo 14 de la Ley 25.246, la Unidad iba a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a quienes se dedican al comercio de joyas y metales preciosos, en orden a la prevención y el castigo del lavado de activos.