Lavado: Alak presenta plan y negocia visita

El ministro busca que el país salga de listado incómodo

Julio Alak

Julio Alak explicó ayer en Roma el plan de acción argentino para combatir el lavado de dinero. El ministro de Justicia participó de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El principal objetivo de la participación del funcionario es lograr que la Argentina deje de figurar en la nómina de países que están bajo seguimiento intensivo a cargo del organismo multilateral. Anoche en el Gobierno eran optimistas y diseñaban la estrategia con vistas a octubre, cuando una delegación de ese organismo desembarque para volver a analizar la situación de los controles antilavado en el país. Esa visita se hará si el GAFI acepta rediscutir el actual estatus de vigilancia permanente. Además, se esperan guiños de Brasil y de China.

Durante su exposición, Alak explicó que el país ha cumplido con todas las recomendaciones hechas por el GAFI. Luego el funcionario mostró ante el plenario el decreto firmado por Cristina de Kirchner con el cual promulgó el agravamiento de las penas por delitos que conllevan a financiar el terrorismo. Destacó una reorganización del sistema antilavado encabezada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y detalló distintas resoluciones hechas en el último año y medio con la meta de lograr una mayor supervisión de los Sujetos Obligados. En ese sentido recordó la modificación del Código Penal y la resolución reciente que estipula nuevos órganos de control como el Banco Central y la AFIP, entre otros. Lo acompañaron José Sbatella (jefe de la UIF), Juan Martín Mena (subsecretario de Política Criminal) y Alejandro Vanoli (director de la Comisión Nacional de Valores).

En el plenario del organismo, que actualmente conduce Italia, también se escucharon comentarios positivos sobre la modificación de las penas por el delito de Financiamiento del Terrorismo que el Gobierno logró aprobar en el Congreso en diciembre del año pasado a pesar de haber escuchado críticas de organizaciones sociales y de Derechos Humanos aliadas al kirchnerismo.

Tal como anticipó este diario, ayer los funcionarios argentinos negociaban que el GAFI envíe la delegación revisora en octubre y luego retire al país de la lista de seguimiento trimestral. Esa delegación será integrada por la Secretaría Ejecutiva del organismo con sede en París, que es donde se definen los lineamientos principales. Allí tienen roles importantes Estados Unidos e Inglaterra, lo cual no garantiza el mejor de los escenarios ya que son dos países que pondrán el acento en resultados puntuales, tales como cantidad de procesamientos y condenas a lavadores. Por eso ya se habla de diseñar una estrategia antes de la visita que apunte a blindar al país ante posibles críticas. En ese sentido la diplomacia será una herramienta clave ya que tanto China como Brasil, socios comerciales de la Argentina, son dos países cuya influencia va en ascenso en las oficinas de París, al igual que en el resto de los foros multilaterales por integrar el selecto club de los BRICS. Por otra parte, poco es lo que se dice sobre cómo lograr que haya más lavadores tras las rejas.