Lavado: Gobierno espera informe positivo del GAFI

Julio Alak

El Ministerio de Justicia estará pendiente hoy de lo que suceda en París, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emita el comunicado oficial con las conclusiones sobre el plenario del organismo realizado en Roma la semana pasada. Si bien en el Gobierno esperan comentarios favorables sobre los avances realizados en materia de lucha contra el lavado de dinero, anoche no podían confirmar que Julio Alak hubiera logrado su principal objetivo: lograr que el país reciba una misión/inspección en octubre para salir de la lista de países bajo seguimiento intensivo.

El pasado miércoles Alak expuso ante el plenario del GAFI. Sostuvo que el país cumple con las 49 recomendaciones hechas por el organismo y detalló los avances en materia legislativa. «Seguramente habrá recomendaciones para nuestro país con el fin de seguir perfeccionando nuestro sistema de prevención y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo», expresó el ministro al cierre del encuentro.

La principal meta del viaje de Alak era lograr que se defina una visita del GAFI a Buenos Aires en octubre para luego retirar al país de la lista de naciones que se encuentran bajo seguimiento trimestral. Una posición que, al menos hasta el pasado viernes, contaba con el respaldo de los miembros del BRIC. Sin embargo, en la cartera de Justicia existen dudas sobre si algo de esto quedará plasmado en el comunicado oficial. De hecho, anoche en esa dependencia aseguraban que la visita podría no constar en el anuncio y finalmente realizarse.

Nuevas normas

En ese sentido también expresaron que en el plenario no se habían llegado a analizar las medidas más recientes dispuestas por la Unidad de Investigación Financiera publicadas el pasado lunes en el Boletín Oficial. Esto se debió a falta de antelación, ya que ese mismo día habían comenzado las reuniones preliminares para tratar aspectos técnicos. Según las nuevas normas, ahora el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros organismos, también pueden solicitar la apertura de sumarios.

En los distintos conciliábulos que tuvieron lugar en la capital italiana las señales para con la delegación argentina fueron positivas. Se valoró el compromiso político del Gobierno (Alak había mostrado durante su exposición el decreto de Cristina de Kirchner que promulgaba la última reforma a la ley contra actividades terroristas) y los avances para combatir el «autolavado». Incluso se mencionó una estadística favorable: China tardó seis años para cumplir con los requerimientos del GAFI que el Gobierno cumplió en poco menos de dos.

Sin embargo, en los últimos tres plenarios la ecuación fue similar: el Gobierno suele esperar mejores conclusiones oficiales que las que finalmente se terminan difundiendo. La principal objeción del organismo para con el país se radica en la falta de procesos judiciales y sentencias contra lavadores. Los jueces y fiscales federales abocados al tema suelen argumentar que todavía es necesaria una reforma de fondo en materia de legislación penal que los faculte para ir no sólo contra quien blanquee activos sino contra los que los generan en la ilegalidad.