Nuevas medidas contra el lavado de dinero

El Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto de ley para tipificar el lavado de dinero como autónomo (es decir, que no dependa de la figura de encubrimiento). En paralelo, la Unidad de Información Financiera fue admitida como parte querellante en una causa por tráfico de medicamentos. Ese organismo promoverá ahora el decomiso de bienes utilizados para insertar fondos de procedencia ilícita en el circuito legal de la Economía.

El presidente de la UIF, José Sbattella, dijo ayer que la Ley 25.246 (que reprime el lavado de divisas) «no se ha aplicado en todo su potencial y nuestra obligación es ponerla en funcionamiento». Añadió que la Unidad ha reclamado ser parte querellante en distintas causas por posible blanqueo de activos, porque «entrar a querellar implica empezar a decomisar».

En la apertura de un seminario realizado en el Banco Nación para celebrar los diez años de vigencia de la ley, Sbattella explicó que la mayoría de los procesos penales abiertos por delitos asociados al lavado de dinero, como el tráfico de personas, armamento y drogas, no registra pedidos de decomiso. Esto se da, pese a que las buenas prácticas internacionales consideran la recuperación de bienes como objetivo central de la acción penal. Además, subrayó que en el mundo existen exigencias muy fuertes para controlar el movimiento de dinero de posible procedencia ilegal.