Parlamento británico va a interpelar a exdirector

Ricardo Echegaray

Distintos medios internacionales reflejaron ayer las repercusiones luego de que se conocieran más detalles sobre las acusaciones de que la sede de la banca británica HSBC en Suiza ayudó a clientes a evadir miles de millones de dólares entre 2005 y 2007 a través de cuentas no declaradas de parte de contribuyentes de un importante número de países, entre ellos, la Argentina. El periódico parisino Le Monde publicó nuevos datos sobre maniobras de evasión fiscal del HSBC en Suiza, que amplían la denuncia contra el banco británico por maniobras de evasión fiscal a través de cuentas bancarias en Suiza, que habrían implicado una megaoperación de triangulación de fondos superior a los 180.000 millones de euros e involucró a unas 30 mil cuentas.

De acuerdo con la investigación de Le Monde desarrollada junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sólo entre 2006 y 2007 el banco británico habría contribuido a evadir más de 5,7 millones de euros en impuestos en Francia.

Le Monde asegura haber accedido a nuevos datos que amplían los nombres de la llamada "lista Falciani", dada a conocer en 2008 por el técnico informático y exempleado del HSBC Hervé Falciani. Según Sputnik News, los documentos a los que accedieron The Guardian, Le Monde, BBC'S Panorama y el Consorcio de Periodistas con sede en Washington contienen información sobre estrellas de Hollywood, empresarios y herederos de las mayores fortunas en Europa. Uno de los memos revela que los banqueros en suiza estaban preparados para ayudar al comerciante ilegal Emmanuel Shallop, que luego fue condenado por negociar con "diamantes de sangre": "Hemos abierto una cuenta para él en Dubái, el cliente está siendo muy cuidadoso porque está bajo la presión de las autoridades belgas que están investigando sus actividades en el campo de la evasión de impuestos de diamantes".

Otro documento detalla cómo el magnate británico y dueño del restorán Ivy, Richard Caring, retiró 5 millones de francos suizos (2,25 millones de libras) en efectivo en 2005. Por su parte, el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicó que en los documentos hay familiares y miembros del Gobierno de autócratas como el gobernante de Siria, Bashar al-Assad, el expresidente de Egipto Hosni Mubarak, y el exprimer ministro chino Li Peng. Por su parte, el británico The Guardian publicó que en el comunicado el HSBC admitió "el incumplimiento y falta de controles" de la subsidiaria suiza. HSBC dijo que su subsidiaria suiza no había sido integrada por completo a HSBC después de su compra en 1999, permitiendo que siguieran estándares de cumplimiento "significativamente menores".

Asimismo, indica que Stephen Green, quien fue director ejecutivo y luego gerente de HSBC desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2010, se rehusó a hacer comentarios sobre las últimas revelaciones del consorcio de periodistas sobre lo que sucedió en Suiza durante su gestión. "O estaba conduciendo dormido o sabía y estaba involucrado en las maniobras impositivas fraudulentas", observó sobre Green la presidenta del Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico, la laborista Margaret Hodge. De hecho, el Parlamento británico interpelará a Green ya que según Hodge, "él era el hombre a cargo y creo que tiene importantes preguntas para responder".

La agencia ANSA indicó en un despacho que la magistratura belga está dispuesta a emitir mandatos de arresto contra dirigentes actuales y pasados del banco HSBC de Suiza si las autoridades helvéticas no entregan a Bruselas las informaciones solicitadas. El juez de instrucción de la fiscalía de Bruselas "envió hace dos meses una rogatoria a las autoridades suizas", que hasta ahora "se han mostrado sordas", dijo la vocera de la fiscalía a la radio TV suiza RSI. El juez de instrucción ya anunció que si no se da cumplimiento a su pedido de ayuda, piensa emitir una orden de arresto contra los dirigentes de la época y los actuales, agregó. El pasado noviembre la magistratura belga abrió una investigación contra HSBC por fraude fiscal organizado, lavado de dinero, asociación para delinquir y ejercicio ilegal de intermediación financiera. Serían más de mil los ricos contribuyentes belgas que habrían evadido el fisco, por varios miles de millones de dólares, a través del banco suizo entre 2003 y 2015.

Ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó a la Justicia avanzar en la causa que investiga las más de 4.000 cuentas no declaradas de argentinos en el banco HSBC en Suiza. En su habitual conferencia de prensa matutina desarrollada en la Casa de Gobierno, el ministro coordinador sostuvo que "es sintomático que en la República Argentina algunas causas están estancadas, por ejemplo Papel Prensa y las cuentas en el banco HSBC".

En diciembre del año pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que el organismo cuenta con información detallada sobre las cuentas sin declarar que empresarios argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC y criticó el accionar de la Justicia, que no avanza en la investigación de la denuncia.